CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 24 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2024-05-17 12:51

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2024
Data sporządzenia:	2024-05-17
Skrócona nazwa emitenta
CREOTECH INSTRUMENTS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 24 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu pod adresem: ul. Osmańska 14, bud. Berlin 02-823 Warszawa. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023. e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023. 10. Dyskusja i wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, a także raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, oraz Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik			Opis
Treść ogłoszenia.pdfTreść ogłoszenia.pdf			Treść ogłoszenia
Formularz pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa.pdf			Formularz pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf			Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał.pdf			Projekty uchwał
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji.pdf			Informacja o ogólnej liczbie akcji
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki.pdf			Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki
Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdf			Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach