ZM DUDA S.A. - TERMIN I PORZĄDEK OBRAD ZWZA.
Raport 37/2004
Zarząd Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i ust. 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2004 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 62 B.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003 zawierającego:
a)bilans,
b)rachunek zysków i strat,
c)informację dodatkową,
d)sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wraz z opinią biegłego rewidenta.
7.Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
a)sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003,
b)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003,
c)opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdań finansowych,
d)wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
8.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2003.
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003.
10.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2003.
11.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2003 rok.
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w 2003 r.
13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62 B, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, (63-930 Jutrosin, Grąbkowo 73), wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich życzenie, w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy pozostałych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 30 czerwca 2004 r., od godziny 11.30.
Data sporządzenia raportu: 20-05-2004