Raport bieżący nr: 11/2004.
Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej
wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2004
roku.
UCHWAŁA NR
W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania dla wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ 2.
Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonywać się będzie w
głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dla
wyboru Przewodniczącego ZWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Wojciecha Kuchcińskiego na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2004 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji
powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru
komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały,
dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
W sprawie wyboru komisji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy
wyborach komisji powołanych przez ZWZA uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
Grzegorz Ustupski
Ewa Biernat
Marcin Hoba
Grzegorz Kawka
Sylwiusz Wolny
Zbigniew Glapka
§ 2.
Powołuje się komisję uchwał w składzie:
Tadeusz Kozubski
Halina Wydor
Piotr Sitek
Teresa Serafin
§ 3.
Komisje powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2004 roku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
W sprawie zmian w statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) w art.11 ust.1 otrzymuje brzmienie: Zarząd składa się z
trzech do pięciu osób. Kadencja Zarządu jest
wspólna i trwa trzy lata
2) w art.15 ust.1 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa
się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata
i jest wspólna
3) w art.20 ust.2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: wyrażanie zgody na
nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości, nabycie lub zbycie innych praw
majątkowych, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 5 %
wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu, z
wyłączeniem kontraktów na roboty budowlano-montażowe
4) w art.20 ust.2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: delegowanie
członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy
miesiące, do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia
lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów
nie może działać
5) w art.29 ust.4 otrzymuje brzmienie : Akcje mogą być umarzane
za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (
umorzenie dobrowolne) nie częściej niż raz w roku obrotowym,
albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) .
Przymusowe umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, w
szczególności z przyczyn :
1) objęcia i sprawowania przez akcjonariusza funkcji w
statutowych organach spółek konkurencyjnych
2) działania przez akcjonariusza na szkodę Spółki
3) niewykonywania przez akcjonariusza nałożonych na niego
obowiązków określonych przez przepisy prawa.
Umorzenie akcji następuje przez obniżenie kapitału zakładowego
6) w art.29 ust.5 otrzymuje brzmienie: Umorzenie akcji
następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
7) w art.33 wykreśla się treść ust.2 oraz cyfrowe oznaczenie
ust.1
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian do
statutu przez Sąd Rejestrowy w Krajowym Rejestrze Sadowym
UCHWAŁA NR
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, rachunku
zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu z działalności w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące po stronie aktywów
i pasywów sumę 11.929.773,76 (słownie: jedenaście milionów
dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset
siedemdziesiąt trzy złote i 76 groszy
§ 2.
Zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od dnia 1
stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku, który przedstawia się
następująco:
- przychody ze sprzedaży 15 565 101,50
i zrównane z nimi:
- strata netto: 5 170 818,55
§ 3.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w
okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
w sprawie pokrycia straty bilansowej odniesionej w okresie od
dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala
się, co następuje:
§ 1.
Ustala się że, strata bilansowa w kwocie 5 170 818,55 słownie:
pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemnaście
złotych i pięćdziesiąt pięć groszy pokryta zostanie do
wysokości 734.809,63 zł z kapitału zapasowego, natomiast w
pozostałej części,tj. w kwocie 4.436.008,92 z zysków przyszłych
okresów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 Statutu
Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2003roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Czesławowi Koczorkowi prezesowi Zarządu Spółki
Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego
ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003
roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Wojciechowi Kuchcińskiemu członkowi Zarządu
Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu
Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2003roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Stanisławie Hołub członkowi Zarządu Spółki
Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego
ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Janowskiemu
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Pawłowi Janowskiemu członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu
Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymilianowi
Kostrzewie przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Maksymilianowi Kostrzewie przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo
Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w
Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Franciszkowi Przesór
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Franciszkowi Przesór członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu
Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stefanowi Marciniukowi
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Stefanowi Marciniukowi członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe
Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Skolkowskiej
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Krystynie Skolkowskiej członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe
Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR
W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło - w wyniku tajnego
głosowania - odwołać ze składu Rady Nadzorczej:
1. Stefana Marciniuka
2. .................................
3 ..................................
4. .................................
§ 2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło - w wyniku tajnego
głosowania - powołać w skład Rady Nadzorczej :
1 .........................................
2. .......................................
3 ........................................
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia
kom e-mail absd/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-17