[2000/05/29 16:27] ELZAB S.A. Raport biezacy projekty uchwal na WZA
Raport nr 17 / 4 stronyZgodnie z § 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu podaje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 8 czerwca 2000 r.
Projekt
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 8 czerwca 2000r.
W sprawie: zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999r.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 oraz art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 89 474 838,46 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych i czterdzieści sześć groszy) oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 2 702 717,33 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące siedemset siedemnaście złotych i trzydzieści trzy grosze).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 8 czerwca 2000r.
W sprawie: podziału zysku za 1999r.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu Handlowego oraz § 30 ust. 1
pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zysk bilansowy netto za okres obrachunkowy od 1.01.1999r. do 31.12.1999r. w kwocie: 2 702 717,33 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące siedemset siedemnaście złotych i trzydzieści trzy grosze) przeznacza się w całości na zasilenie kapitału zapasowego zgodnie z § 36 Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 8 czerwca 2000r.
W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1999r.
Działając na podstawie art. 63 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:
96 808 438,05 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i pięć groszy) oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości: 2 129 068,85 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 8 czerwca 2000r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 1999r.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 oraz art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego
oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za 1999r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 8 czerwca 2000r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 1999r.
Działając na podstawie art. 63 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 1999r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 8 czerwca 2000r.
W sprawie: skwitowania Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 1999.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 oraz art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego
oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Zarządowi Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB'' S.A. w Zabrzu skwitowania z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 8 czerwca 2000r.
W sprawie: skwitowania Rady Nadzorczej z jej działalności w 1999r.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 oraz art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego
oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB'' S.A. w Zabrzu skwitowania z wykonania obowiązków za okres działalności od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 8 czerwca 2000r.
W sprawie: powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję.
Projekt
Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 8 czerwca 2000r.
W sprawie: umorzenia akcji zwykłych na okaziciela.
Działając na podstawie art. 363 Kodeksu handlowego oraz § 8a pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Umarza się 14 454 (czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) szt. akcji zwykłych na okaziciela na kwotę 404 335,18 zł (słownie: czterysta cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych osiemnaście groszy).
Umorzenie następuje z czystego zysku Spółki zgromadzonego w kapitale zapasowym za rok 1997.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
z dnia 8 czerwca 2000r.
W sprawie: zmian w statucie Spółki.
§ 1
Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego uchwala się co następuje:
Nadaje się nowe, następujące brzmienie § 8a pkt 2:
Kapitał akcyjny dzieli się na 1 251 546 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda, z czego:
a) 1 101 546 ( jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C
b) 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jerzy Biernat
Janina Janoska