FON SA - Raport bieżący 32/2001

opublikowano: 2001-09-01 14:42

[2001/09/01 14:42] FON SA - Raport bieżący 32/2001

Zarząd "FON" S.A. informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2001 roku podjęte zostały następujące uchwały:

Uchwała nr 1
z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej FON za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej FON za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r obejmujące:
- skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.504.294,78 zł
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto 590.119,12 zł
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych na sumę 821.838,89 zł
- informację dodatkową

Uchwała nr 2

z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej FON za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej FON za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała nr 3

z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art 385 § 1 oraz § 18 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż Rada Nadzorcza spółki liczyc będzie 3 /trzech/ członków.

Uchwała nr 4

z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Radę Nadzorczą Spółki w dotychczasowym składzie.

Uchwała nr 5

z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Radę Nadzorczą Spółki w składzie:

- Wojciech Błaszczyk
- Piotr Knapiński
- Robert Kozłowski

Uchwała nr 6

z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie w sprawie: zmiany § 2 statutu spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 2 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"Siedzibą spółki jest Warszawa"

Uchwała nr 7

z dnia 31 sierpnia 20001 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FON" S.A. w Cieszynie w sprawie: zmiany § 20 statutu spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 20 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"20.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
20.2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
20.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.