Raport bieżący nr 15/2004
Zgodnie z ( 49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki "Garbarnia Brzeg" S.A. w Brzegu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2004 r.:
Uchwała Nr 1/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. w tym:
a) bilans na dzień 31.12.2003 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 30.224.763,45 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 45/100 gr.),
b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.236.365,93 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 93/100 gr.),
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 551.061,57 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 57/100 gr.),
d) informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania finansowego za 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: pokrycia straty netto za 2003 r..
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Stratę netto za 2003 r. w wysokości 1.236.365,93 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 93/100 gr.) pokryć z zysku netto przyszłych okresów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r..
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Karinie Wściubiak członkowi Zarządu Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania za okres działalności od
1.01.2003 r. do 31.12.2003 r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r..
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Wojciechowi Sobczak członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r..
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Romanowi Krzysztofowi Karkosik członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1.01.2003 r. do 4.07.2003 r..
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Piotrowi Klepacz członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności 1.01.2003 r. do 4.07.2003 r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2003
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 4.07.2003 r. do 31.12.2003 r..
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Aleksandrowi Maciejowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności 4.07.2003 r. do 31.12.2003 r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 ( 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
( 1
art. 7 Statutu Spółki uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:
- wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- produkcja tworzyw sztucznych,
- produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- produkcja wyrobów pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- sprzedaż detaliczna paliw,
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
- pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
- produkcja napojów alkoholowych destylowanych,
- produkcja alkoholu etylowego,
- produkcja piwa.
( 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian w Statucie do rejestru.
Uchwała Nr 11/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu "Garbarni Brzeg" S.A. celem złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Jankowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Pana Romana Krzysztofa Karkosik..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Kutnika.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Maciejowskiego..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Garbarni Brzeg" Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Sobczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30