[2000/01/05 14:20] HOWELL S.A. Raport biezacy BI/DN/R3/2000
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku - Dz.U. Nr 163 poz.1160 na podstawie paragrafu 42 punkt 3 Zarząd "HOWELL" S.A. przesyła:
W dniu 05 stycznia 2000 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą "HOWELL" z siedzibą w Szczawnie Zdroju.
Poniżej zamieszczamy wszystkie uchwały podjęte w dniu 05 stycznia 2000 przez NWZA w ich pełnym brzmieniu:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "HOWELL" S.A. w Szczawnie Zdroju w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "HOWELL" S.A. w Szczawnie Zdroju w sprawie zmiany § 24 Statutu Spółki :
§ 24 otrzymuje brzmienie:
"§ 24 1. Jeżeli przepisy kodeksu handlowego nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
3. Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu handlowego nie przewidują inaczej.
4. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa spółki nastąpi bez wykupu akcji jeżeli uchwała o zmianie powzięta zostanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością dwóch trzecich głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego."
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Dadełło - Wiceprezes Zarządu