HSG IRENA S.A. - Projekty uchwał NWZA

opublikowano: 2001-04-17 16:35

[2001/04/17 16:35] HSG IRENA S.A. - Projekty uchwał NWZA

Raport bieżący nr 15 / 2001 r.
Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. przekazuje projekty uchwał NWZA, które odbędzie się 25 kwietnia o godz 11,30 w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9

Projekt Uchwała Nr 1 Inowrocław,2001.02.07.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HSG Irena S.A.w Inowrocławiu
zwołanego w dniu 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala,że w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego do Rady Nadzorczej wybrani zostali:

1..................................................
ilością ...................głosów oddanych w grupie

2...................................................
ilością ...................głosów oddanych w grupie/przez pozostałych akcjonariuszy

3..................................................
ilością ...................głosów oddanych w grupie/przez pozostałych akcjonariuszy

4.................................................
ilością ...................głosów oddanych w grupie/przez pozostałych akcjonariuszy

5.................................................
ilością ...................głosów oddanych w grupie/przez pozostałych akcjonariuszy

6..................................................
ilością ...................głosów oddanych w grupie/przez pozostałych akcjonariuszy

Przewodniczący Zgromadzenia

..........................

Projekt Uchwała Nr 2 Inowrocław,2001.02.07.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HSG Irena S.A.w Inowrocławiu
zwołanego w dniu 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:

1.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z dwóch części stałej i ruchomej.

2.Stała część wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni m-c minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 2,2.

3.Stała część wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni m-c minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 2,0.

4.Stała część wynagrodzenia dla pozostałych członków Rady Nadzorczej jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni m-c minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,8.

5.Ruchomą część wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej stanowi tantiema w wysokości wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysku.

6.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 2,3,4, winno być wypłacone z dołu najpóżniej do dziesiątego dnia każdego m-ca.Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów .............co stanowi ....... % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

..........................