[2001/04/26 16:42] HSG IRENA S.A. - Uchwały NWZA
Raport bieżący nr 17 / 2001 r.
Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. przekazuje uchwały NWZA, które odbyło się 25 kwietnia o godz 11,30 w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.
w dniu 25 kwietnia 2001 roku.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "IRENA" S.A.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.086.949 co stanowi 95,089 % do głosujących.
Uchwała Nr 2
Głosowanie grupy nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.
w dniu 25 kwietnia 2001 roku
w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej pana Mirosława Kieleckiego.
Uchwałę przyjęto ilością głosów 930.570 tj. 100 % do głosujących w grupie 1.
Uchwała Nr 3
Głosowanie grupy nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.
w dniu 25 kwietnia 2001 roku
w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej pani Anny Kieleckiej i pana Jacka Pora.
Uchwałę przyjęto, kolejno dla każdego z członków, ilością głosów po 1.908.849 tj. 100 % do głosujących w grupie 2.
Uchwała Nr 4
Głosowanie poza grupami
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Huty Szkła Gospodarczego "IRENA S.A.
w dniu 25 kwietnia 2001 roku
w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej panów: Marka Grochowskiego, Mirosława Pięty, Daniela Wójtowicza.
Uchwałę przyjęto, kolejno dla każdego z członków, ilością głosów po 2.510.194 tj. 99,998 % do głosujących.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HSG Irena S.A.w Inowrocławiu
w dniu 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:
1.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z dwóch części: stałej i ruchomej.
2.Stała część wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni m-c minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 2,2.
3.Stała część wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni m-c minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 2,0.
4.Stała część wynagrodzenia dla pozostałych członków Rady Nadzorczej jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni m-c minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,8.
4a. Dodatkowo stała część wynagrodzenia człnków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 Kodeksu Spółek Handlowych jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału
5.Ruchomą część wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej stanowi tantiema w wysokości wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysku.
6.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 2,3,4,4a winno być wypłacone z dołu najpóżniej do dziesiątego dnia każdego m-ca.Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.036.385 co stanowi 94,235 % do głosujących.
Podstawa prawna: § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-26 Bolesław Felczak Prezes Zarządu
01-04-26 Stanisław Pieciukiewicz V-ce Prezes Zarządu