[2001/06/28 18:28] HSG IRENA S.A. - Uchwały WZA HSG IRENA S.A.
Raport bieżący nr 27 / 2001 r.
Zarząd HSG "IRENA" S.A. przekazuje uchwały WZA, które odbyło się 27 czerwca o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9.
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.
w dniu 27 czerwca 2001 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "IRENA" S.A.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta ilością głosów 5.239.888 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.
w dniu 27 czerwca 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta ilością głosów 4.619.730 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.
w dniu 27 czerwca 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2000.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta ilością głosów 4.619.830 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.
w dniu 27 czerwca 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2000.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta ilością głosów 4.619.830 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.
w dniu 27 czerwca 2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach
- Przewodniczący - Marek Grochowski
- Wiceprzewodniczący - Jerzy Mitoraj
Członkowie :
- Mirosław Pięta
- Eulalia Skawińska
- Jan Rechnio
- Włodzimierz Grzeczka
Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta ilością głosów 4.119.604 co stanowi 78,68 % głosów oddanych.
Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.
w dniu 27 czerwca 2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w osobach
- Prezes Zarządu - Bolesław Felczak
- V-ce Prezes Zarządu - Stanisław Pieciukiewicz
Członkowie :
- Wiesław Nowak
- Wojciech Kulawczuk
Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.
W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta ilością głosów 2.851.182 co stanowi 54,85 % głosów oddanych.
Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.
w dniu 27 czerwca 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia podziału zysku netto za rok 2000.
Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk osiągnięty przez Spółkę za rok 2000 w następujący sposób:
1. Kwotę 5.489.440 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 0,88 zł na jedną akcję
2. Kwotę 11.675,27 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Dzień nabycia prawa do dywidendy ustalić na 16.07.2001 r.
Dywidendę wypłacić dnia 01.08.2001 r.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta ilością głosów 2.851.183 co stanowi 54,41 % głosów oddanych.
Uchwała
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.
w dniu 27 czerwca 2001 r.
w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 3 sierpnia 2001 r.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta ilością głosów 2.851.183 co stanowi 54,41 % głosów oddanych.
W stosunku do tej uchwały dwóch akcjonariuszy wniosło sprzeciw.
Podstawa prawna: § 42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-28 Bolesław Felczak Prezes Zarządu
01-06-28 Stanisław Pieciukiewicz V-ce Prezes Zarządu