[2000/10/18 16:54] DRUGI NFI S.A. - 29/2000 Projekty uchwał na WZA
Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 października 2000 roku:
Uchwała nr 1/2000 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 października 2000 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 402 §1 kodeksu handlowego oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana ....................................
Uchwała nr 2/2000 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 października 2000 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie §13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie ...................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2000 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 października 2000 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 października 2000 roku, numer 195, poz. 44512.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2000 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 października 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z działalności Funduszu w roku 1999.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku 1999, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z działalności Funduszu w roku 1999 w wersji mu przedłożonej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2000 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 października 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 1999
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu Spółki oraz art. 53 ustawy o rachunkowości po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 1999, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 1999, na które składa się:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.769.435,46 zł (słownie: dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 46/100),
2. rachunek zysków i strat za okres 1.01.1999r. do 31.12.1999r., wykazujący stratę netto 178.644.813,87 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące osiemset trzynaście złotych 87/100) ,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotwego kończącego się 31.12.1999 roku na sumę 6.046.920,52 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 52/100),
4. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.1999r.,
5. informacja dodatkowa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6/2000 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 października 2000 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku oraz w sprawie sposobu pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt 2 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku oraz w sprawie sposobu pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych, a także mając na uwadze uchwałę Rady Nadzorczej nr 9/2000 w sprawie zasad pokrycia straty netto za 1999 rok oraz sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych, postanawia:
1. Pokryć stratę netto za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku w ten sposób, że:
a) zrealizowana strata netto za rok 1999 w kwocie 160.336.664,03 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 3/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki,
b) nie zrealizowana strata netto za rok 1999 w kwocie 18.308.149,84 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 84/100) zostanie przeniesiona na niezrealizowaną stratę z lat ubiegłych.
2. Zrealizowana strata netto z lat ubiegłych w kwocie 19.972.882,97 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 97/100) została pokryta z kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7/2000 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 października 2000 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi imiennego pokwitowania
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej postanawia:
1. udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym1999, następującym Członkom Zarządu:
- Panu Dariuszowi Maciejukowi
- Pani Teresie Jagodzińskiej.
2. Nie udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999 Członkowi Zarządu: Panu Krzysztofowi Żabińskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2000 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 października 2000 roku
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 §2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 1999 postanawia udzielić Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9/2000 Projekt
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 października 2000 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej III kadencji
§1
W związku z upływem II kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 379 §1 kodeksu handlowego oraz w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej III kadencji Panią/Pana ...............................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: Par. 42 pkt 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-18 Edward Jastrzębski Prezes