RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2002 Zarząd Grupy Kapitałowej Inwest S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 89/50, Spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000008487, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 18 września 2002 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 89/50 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 7. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany § 21 Statutu Spółki, który ma dotychczasowe brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proponowana treść: § 21. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. 9. Dokonanie wyboru składu Rady Nadzorczej. 10.Omówienie sytuacji gospodarczej Spółki oraz podjęcie uchwał w sprawie podjętych przez Zarząd działań związanych z funkcjonowaniem Spółki. 11.Wolne wnioski, 12.Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: - uprawnieni z akcji imiennych maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, - zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) , warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 września 2002 r. do godziny 16.00 w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 89/50, i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawa głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z właściwych rejestrów sądowych, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie jako uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
kom emitent abs/zdz