[2000/05/22 16:03] JUTRZENKA S.A. Raport biezacy Uchwaly WZA
Raport bieżący Nr 12/2000Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PC "Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2000 roku.
Uchwała Nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za 1999 rok przedstawione wraz informacją dodatkową. W skład sprawozdania wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku;
aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 1999 roku zamykają się w kwocie 136.692.093,90 zł (sto trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy), rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.449.127,82 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), zaś przepływy środków pieniężnych netto w roku obrotowym na sumę 7.016.738,05 zł (siedem milionów szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych pięć groszy).
Uchwała Nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedstawione sprawozdanie Zarządu i udziela członkom Zarządu pokwitowania z działalności w 1999 roku.
Uchwała Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela członkom Rady pokwitowania z działalności w 1999 roku.
Uchwała Nr 4
I.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala podział zysku netto Spółki osiągniętego w 1999 roku w kwocie 3.449.127,82 złotych (trzy miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) w ten sposób:
a) na fundusz rozwoju Spółki przeznacza kwotę 18.834,70 złotych (osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt groszy),
b) na dywidendę, do podziału pomiędzy akcjonariuszy, przeznacza kwotę 3.430.293,12 złotych (trzy miliony czterysta trzydzieści tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote dwanaście groszy), co daje 0,96 zł (zero złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję.
II.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy za 1999 rok będzie przysługiwało akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 8 czerwca 2000 roku, przy czym wypłata dywidendy tym akcjonariuszom nastąpi w dniu 5 lipca 2000 roku.
Uchwała Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru, w głosowaniu tajnym, członków Rady Nadzorczej w osobach:
1. Pan Bogusław Czupryna
2. Pan Lech Grodzki
3. Pani Gabriela Kornet
4. Pan Piotr Majewski
5. Pan Piotr Petrykowski
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Dołkowski Grzegorz