[2000/04/05 13:02] LZPS WZA Protektor S.A.
Raport bieżący Nr 9/2000
Zgodnie z § 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1998 r. ( Dz. U. Nr 163, poz. 1160 ) Zarząd Spółki Lubelskie Zakłady
Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. w Lublinie informuje, że zwołuje na
dzień 10 maja 2000 r. godz. 10.00, w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwalenie regulaminu WZA.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia zakupionych akcji własnych oraz
przeznaczenia
niewykorzystanej kwoty zysku za rok 1998.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
a) sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok, zawierającego:
- bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku
- rachunek zysków i strat
- informację dodatkową
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 rok.
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 1999 rok.
d) podziału zysku za rok 1999 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999.
b) udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w
roku 1999
c) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.
Podpisali:
Tadeusz Olejarz - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Andrzej Wąsik - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu