MCI Management Treść podjętych uchwał na WZA MCI Management S.A. - część 1

opublikowano: 2003-06-11 09:34

TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ NA WZA MCI MANAGEMENT S.A. Raport bieżący nr 11/2003 Zarząd Spółki MCI Management S.A. podaje do wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MCI Management S.A., które odbyło się w dniu 10 czerwca 2003 r. o godz.12.00, w biurze spółki we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7. UCHWAŁA NR 01 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia" § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić "Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia" obowiązujący podczas obrad Walnych Zgromadzeń Spółki MCI Management S.A. 2. "Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia" stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i protokołu obrad z tego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ____________________________ UCHWAŁA NR 02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, na które składają się: 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.538.570,77 zł, 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę w kwocie -17.716.524,29 zł, 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę -5.585.142,42 zł, 4) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, _____________________________________ UCHWAŁA NR 03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, __________________________________ UCHWAŁA NR 04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ________________________________ UCHWAŁA NR 05 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi z działalności 2002 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Tomaszowi Czechowiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2002 do dnia 31.12 2002 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ____________________________________ UCHWAŁA NR 06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Arkadiuszowi Śnieżko z działalności 2002 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Arkadiuszowi Śnieżko za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2002 do dnia 15.05 2002 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.271 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 50 głosów, tj. 0,000003% głosów oddanych - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ___________________________ UCHWAŁA NR 07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kazimierzowi Czechowiczowi z działalności w 2002 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kazimierzowi Czechowiczowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ___________________________ UCHWAŁA NR 08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło z działalności w 2002 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Dadełło z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 25.04.2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ___________________________ UCHWAŁA NR 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Oślakowi z działalności w 2002 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Oślakowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 03.01.2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ______________________________ UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi z działalności w 2002 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Waldemarowi Gębusiowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 03.01.2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, _________________________ UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Chełchowskiemu z działalności w 2002 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Chełchowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 04.01.2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.436.653 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 3668 głosów, tj. 0,0002231% głosów oddanych - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Puterko z działalności w 2002 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Puterko z działalności w okresie od dnia 07.06.2002r. do dnia 31.12.2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ___________________________ UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Kundzie z działalności w 2002 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Kundzie z działalności w okresie od dnia 25.01.2002r. do dnia 31.12.2002r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ___________________________ UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2002 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2002 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż powstała strata na działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01.01.2002 do 31.12.2002 w kwocie -17.716.524,29-zł zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ______________________________ UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Christopherowi Jasiakowi z działalności 2001 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu - Christopherowi Jasiakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2001 do dnia 31.10.2001r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.271 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 50 głosów, tj. 0,000003% głosów oddanych - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ___________________________ UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej rok obrotowy 2002 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002 na które składają się : 1) bilans skonsolidowany grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.700.692,77 zł, 2) rachunek zysków i strat skonsolidowany grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę w kwocie -16.327.678,17 zł, 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych skonsolidowane grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę -7.134.882,91 zł, 4) informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki za 2002 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, _________________________________ UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku o zakresie przyjęcia i stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002" § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie ocenia i opiniuje stanowisko Zarządu Spółki o zakresie przyjęcia i stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002". 2. Stanowisko Zarządu Spółki o zakresie przyjęcia i stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego wynikającego z dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002" zostaje uznane za załącznik do niniejszej Uchwały i protokołu z tego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, _________________________________ UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 7 ust. 13 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 7 ust. 13 w ten sposób, że pkt "a)" otrzymuje nowe brzmienie: "a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 31 grudnia 2005 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 12.200.000,00 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) złotych;" Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 16.440.321 akcji. Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym: - za podjęciem Uchwały oddano 16.440.321 głosów, tj. 100% głosów oddanych, - przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, - wstrzymało się od głosowania 0 głosów, ________________________________ UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że ustęp "2)" i ustęp "3" otrzymują nowe brzmienie: "2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów od 3 do 6, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: a) Tak długo jak akcjonariusz Czechowicz Ventures sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu - akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1(jednego) członka Rady Nadzorczej; b) Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej. 3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20% (dwadzieścia procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 14 ustęp 2 lit. a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. a), a mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu."

Tagi: