[2001/05/25 16:35] MOSTALSDL - Uchwały podjęte na WZA 25 maja 2001r.
Raport bieżący Nr 25/2001r.
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków za 2000 r. Spółki.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 KSH oraz §33 lit. "a" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r.
p o s t a n a w i a:
§ 1.
Zatwierdzić:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2000 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 210.847.070,60 zł
2. rachunek zysków za 2000 r. wykazujący:
ˇ przychody ze sprzedaży 359.100.022,43 zł
ˇ koszty sprzedanych wyrobów i towarów 321.259.859,40 zł
ˇ zysk na działalności gospodarczej 15.241.374,98 zł
ˇ zysk netto 11.457.132,31 zł
3. informację dodatkową.
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków o kwotę 6.430.673,44 zł.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. sporządzonego na dzień 31.12. 2000 r.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1 KSH oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591)
p o s t a n a w i a:
§ 1.
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2000 r. w skład którego wchodzą :
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę : 317.042.875,39 zł
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2000 rok wykazujący :
- zysk brutto w wysokości: 18.015.919,21 zł
- zysk netto w wysokości : 11.157.101,45 zł
3.skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2000 wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 4.608.525,58 zł
4. informację dodatkową
5. sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000 r.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2000 r.
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2000 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 KSH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2000 r.
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Udzielić członkom Zarządu Mostostal Siedlce S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 KSH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2000 r.
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Udzielić członkom Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.
w sprawie podziału zysku 2000 r.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 KSH oraz §33 lit. "c" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r.
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Zysk netto za 2000 r. w wysokości 11.457.132,31 zł przeznaczyć na:
- dywidendę /0,60 zł na 1 akcję/ - kwotę 5.760.000,00 zł
- kapitał zapasowy Spółki - kwotę 5.697.132,31 zł
§ 2.
1. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 15.06.2001r.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29.06.2001r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.
w sprawie zmiany § 7 Statutu MOSTOSTAL-SIEDLCE S.A.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie art. 402 §2 i art. 430 §1 KSH oraz §33 lit. "e" Statutu Spółki
p o s t a n a w i a :
§ 1
§ 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. wykonywanie wyrobów metalowych,
2. wykonywanie usług cynkowniczych w ocynkowni ogniowej,
3. montaż konstrukcji metalowych,
4. wykonawstwo robót budowlanych, instalacyjnych i antykorozyjnych,
5. projektowanie konstrukcji metalowych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych,
6. świadczenie usług sprzętowo-transportowych,
7. wynajem oraz leasing wykonywanych konstrukcji metalowych,
8. realizacja budownictwa mieszkaniowego, w tym również sprzedaż lub wynajem mieszkań i domów jednorodzinnych,
9. świadczenie usług w zakresie robót spawalniczych, badań wytrzymałościowych, antykorozyjnych, informacji naukowej, technicznej, ekonomicznej, organizacyjnej, prawnej i administracyjnej, a także z zakresu doradztwa informatycznego, rzeczoznawstwa technicznego, upowszechnienie i wdrażanie projektów wynalazczych, projektów i rozwiązań racjonalizatorskich z zakresu zarządzania, organizacji i techniki, marketingu i reklamy, ponadto usługi związane z ochroną środowiska,
10. świadczenie usług socjalnych i szkoleniowych,
11. prowadzenie działalności handlowej i pośrednictwa handlowego w zakresie wykonywanej produkcji i świadczonych usług,
12. prowadzenie importu na potrzeby Spółki i dla celów handlowych,
13. prowadzenie eksportu usług i wyrobów produkcji własnej i cudzej "
- zastąpić brzmieniem:
"Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:
1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod PKD 28.11)
2. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (kod PKD 28.51)
3. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 29.24.B)
4. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (kod PKD 29.40.B)
5. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (kod PKD 29.52.B)
6. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (kod PKD 29.56.B)
7. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (kod PKD 31.10.B)
8. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (kod PKD 31.20.B)
9. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 31.62.B)
10. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (kod PKD 32.20.B)
11. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (kod PKD 32.30.B)
12. Przygotowanie terenu pod budowę (kod PKD 45.1.)
13. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. Inżynieria lądowa (kod PKD 45.2.)
14. Wykonywanie instalacji budowlanych (kod PKD 45.3.)
15. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (kod PKD 45.4.)
16. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (kod PKD 45.50.Z)
17. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (kod PKD 51.52.Z)
18. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (kod PKD 51.55.Z)
19. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (kod PKD 51.57.Z)
20. Świadczenie usług socjalnych (kod PKD 55.51.Z)
21. Świadczenie usług sprzętowo-transportowych (kod PKD 60.24.)
22. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.11.Z)
23. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod. PKD 70.12.Z)
24. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.20.Z)
25. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 71.32.Z)
26. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (kod PKD 74.20.Z)
27. Badania i analizy techniczne (kod PKD 74.30.Z)".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie art. 430 §5 KSH
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Upoważnić Radę Nadzorczą Mostostal Siedlce S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę podjętą Uchwałą Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25.05.2001r. dotyczącą zmiany §7 Statutu Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. z dnia 25.05.2001r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Obradujące w dniu 25.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie § 33 lit. l Statutu Spółki oraz art. 17 § 2 i 393 Ustawy z dnia 15 września 2000r - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037)
p o s t a n a w i a :
§ 1.
Wyrazić zgodę na nabycie zakupionej w dniu 2 kwietnia 2001r. za kwotę 345.000,00 zł od Pani Haliny Budrewicz działki nr 17/1 o pow. 2.156 m2 położonej w Siedlcach przy ulicy Cmentarnej 10 opisanej szczegółowo w akcie notarialnym Rep. A Nr 2253/2001.
§ 2.
Wyrazić zgodę na nabycie zakupionej w dniu 7 kwietnia 2001r. za kwotę 10.400,00 zł od Pani Elżbiety Bednarskiej działki nr 14/6 o pow. 104 m2 położonej w Siedlcach przy ulicy Podmiejskiej opisanej szczegółowo w akcie notarialnym Rep. A Nr 2418/2001.
§ 3.
Wyrazić zgodę na nabycie w dniu 14.05.2001r. w użytkowanie wieczyste za kwotę 3.500.000,00 zł /pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste/ od Gminy Warszawa Bemowo działki nr ewidencyjny 45/3 z obrębu 6-15-01 o pow. 1027 m2 położonej w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku opisanej szczegółowo w akcie notarialnym Rep. A Nr 2247/2001.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z Ustawą Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartosciowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. art.148, pkt 3, Zarząd Mostostalu Siedlce S.A.podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej
5 procent głosów na WZA, które odbyło sie 25 maja 2001 r.
1. Polimex-Cekop S.A. 4 799 999 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji uprawniających do 4 799 999 (cztery miliony siedemst dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)głosów na WZA, co stanowi 91,8 procent kapitału obecnego na WZA 25 maja 2001r.
W WZA Mostostalu Siedlce S.A. 25 maja 2001 r. uczestniczył kapitał akcyjny w wysokości 5 226 159
(pięć milionów dwieśćie dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji uprawniający do 5 226 159 głosów na WZA, co stanowi 54,4 procent kapitału akcyjnego spółki wynoszącego 9 600 000 sztuk akcji.
Podstawa prawna: RRM par 42, pkt 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-25 Jan Sęktas Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Jan Sęktas
01-05-25 Jerzy Kostyra Specjalista d/s Public Relations Jerzy Kostyra