Mostostal Siedl Projekty uchwał na WZA 26.08.2003 r.

opublikowano: 2003-08-14 08:08

PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA 26.08.2003 R. Raport bieżący Nr 20/2003 r. Projekt Uchwały Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 26.08.2003 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. sporządzonego na dzień 31.12. 2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694) p o s t a n a w i a: § 1. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2002 r. w skład którego wchodzą : 1.Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 318 883 tysięcy złotych. 2.Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5 930 tysięcy złotych. 3.Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego rachunek kwotę 7 431 tysięcy złotych. 4.Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 026 tysięcy złotych. 5.Informację dodatkową. 6.Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2002 rok. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Projekt Uchwały Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 26.08.2003 r. w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 KSH oraz §33 ust.1 lit. "c" Statutu Spółki p o s t a n a w i a: § 1. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych w wysokości: - 8 012 496,36 zł, wynikający z dokonania odpisu aktualizującego wartość majątku finansowego Spółki oraz korekty na nagrody jubileuszowe, pokryć z kapitału zapasowego MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Projekt Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 26.08.2003 r. w sprawie: zmian Statutu MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 KSH oraz § 33 ust. 1 lit. "e" Statutu Spółki postanawia: § 1. W Statucie "Mostostal-Siedlce" S.A. wprowadzić następujące zmiany: 1. § 33 pkt. 1 lit. "b" Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium" zastąpić brzmieniem: "udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków". 2. § 38 pkt. 12 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "wyrażenie zgody na nabycie, zbycie bądź ustanowienie zastawu na nieruchomości fabrycznej lub udziału w nieruchomości fabrycznej Spółki" zastąpić brzmieniem: "wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości". 3. § 43 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "w umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia" zastąpić brzmieniem: "w umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia". 4. § 46 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający dwaj członkowie Zarządu - Wiceprezesi albo działający łącznie jeden członek zarządu - Wiceprezes i prokurent lub pełnomocnik" zastąpić brzmieniem: "w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający łącznie dwaj członkowie Zarządu - Wiceprezesi albo działający łącznie jeden członek Zarządu - Wiceprezes i prokurent". 5. § 47 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz" zastąpić brzmieniem: "Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo członek organów spółki kapitałowej". 6. W § 9 pkt. 1, § 16 pkt. 1, § 32 pkt. 1 Statutu wyrazy "kapitał akcyjny" zastąpić wyrazami "kapitał zakładowy", w § 16 pkt. 3, § 23 pkt. 2, § 38 pkt. 13 Statutu wyrazy "kapitału akcyjnego" wyrazami "kapitału zakładowego". 7. W tytule rozdziału Statutu słowo "Władze" zastąpić słowem "Organy", w § 28 Statutu słowo "władzami" słowem "organami", w § 29 wyrazy "najwyższą władzą" wyrazami "najwyższym organem". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt Uchwały Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 26.08.2003 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 KSH postanawia: § 1. Upoważnić Radę Nadzorczą "Mostostal-Siedlce" S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany podjęte Uchwałą Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26.08.2003 r. dotyczącą zmiany § 9, § 16, § 23, § 32, § 33, § 38, § 43, § 46, § 47. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Projekt Uchwały Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 26.08.2003 r.w sprawie: zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Mostostal Siedlce" S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie § 33 ust. 1 lit. ł Statutu Spółki postanawia: § 1. W Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. wprowadzić następujące zmiany: 1. § 3 pkt. 3 Regulaminu o dotychczasowym brzmieniu: "zarządzanie przerw w obradach" zastąpić brzmieniem: "zarządzanie przerw technicznych w obradach". 2. Skreślić § 5 Regulaminu. 3. Zastąpić obecnie użyte w § 2 pkt. 1, § 4 pkt. 1, § 6 pkt. 1, § 6 pkt. 5 określenie "władze Spółki" zwrotem "organy Spółki" w odpowiednich przypadkach. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Projekt Uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26.08.2003 r. w sprawie: zmian Regulaminu Rady Nadzorczej "Mostostal-Siedlce" S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie § 33 ust. 1 lit. i Statutu Spółki postanawia: § 1. W Regulaminie Rady Nadzorczej "Mostostal-Siedlce" S.A. wprowadzić następujące zmiany: 1. Zastąpić obecnie użyte w § 1 określenie "Kodeksu Handlowego" zwrotem "kodeksu spółek handlowych". 2. § 8 pkt. 3 Regulaminu o dotychczasowym brzmieniu: "protokóły podpisywane są przez Prezesa posiedzenia Rady i Sekretarza RN" zastąpić brzmieniem: "protokóły podpisywane są przez wszystkich członków Rady obecnych na jej posiedzeniu". 3. § 14 Regulaminu o dotychczasowym brzmieniu: "w umowach między Spółką, a Zarządem oraz w sporach między nimi RN reprezentuje Spółkę" zastąpić brzmieniem: "w umowach między Spółka, a członkiem Zarządu oraz w sporach między nimi RN reprezentuje Spółkę, o ile nie został powołany pełnomocnik uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Projekt Uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MostostalSiedlce S.A. z dnia 26.08.2003 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 34 Statutu Spółki postanawia: § 1. W związku ze złożoną rezygnacją odwołać w tajnym głosowaniu Pana Grzegorza Jagielskiego z członkowstwa w Radzie Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. § 2. Zgodnie z protokółem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej z Rady Nadzorczej odwołany został Pan Grzegorz Jagielski. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 26.08.2003 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 34 Statutu Spółki postanawia: § 1. W tajnym głosowaniu dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. § 2. Zgodnie z protokółem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej do Rady Nadzorczej wszedł …………………………………………. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 14-08-2003