[2000/03/31 17:43] Nomi S.A. Raport biezacy Projekty uchwal na NWZA
Kielce, 31 marca 2000 roku
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa S.A.
Raport bieżący nr 13/2000
Na podstawie § 42 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd NOMI S.A. z siedzibą w Kielcach przekazuje projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 11 kwietnia 2000 roku.
"Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOMI S.A. z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. postanawia, co następuje :
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki.
2. W celu dokapitalizowania Spółki, akcjonariusze NOMI S.A. rozważą możliwość zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu rozpatrzenia ewentualności podniesienia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji nowych akcji. Intencją akcjonariuszy jest by zwołane w powyższym celu Walne Zgromadzenie odbyło się przed upływem 31 grudnia 2000 roku.
3. Do czasu podjęcia decyzji o podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji nowych akcji, bieżąca działalność Spółki finansowana będzie ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez jej akcjonariusza - EJISVOGEL B.V .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOMI S.A. z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. postanawia, co następuje :
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A., mając na względzie złożone rezygnacje, odwołuje niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej :
1. Pana Michała Sołowowa,
2. Pana Artura Kłoczko,
3. Pana Philipa Rowleya.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. powołuje niżej wymienione osoby na członków Rady Nadzorczej :
1. Panią Sheenę Kathryn Boyce,
2. Pana Iana Andrew Hardinga,
3. Pana Stephena Johna Richarda Gilmana.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Z poważaniem
Zarząd NOMI S.A.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Mariusz Waniołka - Wiceprezes Zarządu