Raport bieżący nr 14/2002 Zarząd ODLEWNIE POLSKIE S.A niniejszym przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2002 r.:
U C H W A Ł A Nr 1/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia warunków pełnienia funkcji przez członków rady nadzorczej..
Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i ( 19 ust.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1 Odwołuje się całą Radę Nadzorczą w składzie: 1. Pan Dariusz Sołtysik 2. Pan Anders Ingmarsson 3. Pani Adrianna Zięcik
§ 2 Ustala się liczebność Rady Nadzorczej na 3(trzy) osoby.
§ 3 Powołuje się do Rady Nadzorczej - następujące osoby: 1. Pan Jacek Jaroszek 2. Pani Józefa Famielec 3. Pan Roman Wrona
§ 4 Ustala się nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:
1. wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej za wyjątkiem Przewodniczącego wynosi 3.000 PLN (trzy tysiące złotych), 2. wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3.500 PLN (trzy tysiące pięćset złotych),
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom e-mail mra/zdz
13:41 02/06/10