[2001/02/06 18:00] OPTIMUS - Projekty Uchwał na NWZA 20.02.2001
Raport bieżący nr 10/2001
Zarząd OPTIMUS S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgormadzenie Akcjonariuszy spółki OPTIMUS S.A. zwołane na dzień 20 lutego 2001 roku.
UCHWAŁA
w sprawie zmian w statucie spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych wprowadza się w statucie spółki Optimus S.A. następujące zmiany
I. § 27 otrzymuje brzmienie:
"§ 27 Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej odbywać się będzie w następujący sposób:
1) BRE Bank S.A. powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Prezesa
2) Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej."
II. § 50 skreśla się
UCHWAŁA
w sprawie wynagrodzenia Prezesa Rady Nadzorczej
Uchwala się wynagrodzenie dla Prezesa Rady Nadzorczej w wysokości równowartości kwoty 5000 USD w/g średniego kursu NBP na koniec miesiąca bezpośrednio poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie.
Podstawa prawna: § 42 ust.2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-06 Leszek Kusal Wiceprezes Zarządu