PBK Uchwaly WZA

opublikowano: 2000-06-26 16:50

[2000/06/26 16:50] PBK Uchwaly WZA

Raport bieżący nr 43/2000
Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie uprzejmie przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 26 czerwca 2000 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku:
Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2000r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBK SA w Warszawie za 1999r. -------------------------------------------------------------------------------------- - Na podstawie art.390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego, art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 23 pkt 4 Statutu Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PBK SA w Warszawie za rok obrotowy 1999, obejmujące następujące pozycje :
1) wstęp,
2) bilans Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie, sporządzony na dzień 31 grudnia 1999r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 17.542.720.771,42 zł (słownie: siedemnaście miliardów pięćset czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dwa grosze),
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 31 grudnia 1999r. zamykający się zyskiem brutto 430.840.767,45 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów osiemset czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści pięć groszy) i zyskiem netto 298.727.247,45zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych i czterdzieści pięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 31 grudnia 1999r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o sumę 599.174.850,95 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
5) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 31 grudnia 1999r. o sumę 660.469.696,71 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),
6) zobowiązania pozabilansowe, które na dzień 31 grudnia 1999r. wykazują sumę zobowiązań udzielonych w wysokości 2.477.379.220,35 zł (słownie: dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych i trzydzieści pięć groszy),
7) noty objaśniające za rok kończący się w dniu 31 grudnia 1999r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 26 czerwca 2000r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 1999r. -------------------------------------------------------------------------------------- - Na podstawie art.390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego, art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 23 pkt 4 Statutu Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie uchwala się, co następuje :
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku w okresie od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 31 grudnia 1999r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 26 czerwca 2000r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia Zarządowi Banku pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999r. -------------------------------------------------------------------------------------- - Na podstawie art.390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 23 pkt 4 Statutu Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie uchwala się, co następuje :
§ 1 Udziela się pokwitowania Zarządowi Banku z wykonania obowiązków za 1999r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 26 czerwca 2000r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia Radzie Banku pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999r. -------------------------------------------------------------------------------------- - Na podstawie art.390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 23 pkt 4 Statutu Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie uchwala się, co następuje :
§ 1 Udziela się pokwitowania Radzie Banku z wykonania obowiązków za 1999r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 26 czerwca 2000 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie podziału zysku za 1999 rok -------------------------------------------------------------------------------------- - Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz § 23 pkt 4 Statutu Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1 Dokonuje się podziału zysku netto Banku za 1999 r. wynikającego z bilansu Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 r. oraz zbiorczego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. w kwocie 298.727.247,45 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych i czterdzieści pięć groszy), zgodnie z następującym zestawieniem:
1) dywidenda - 2,80 zł
(słownie: dwa złote i osiemdziesiąt groszy) na każdą akcję - łącznie 76.188.260,40 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy),
2) kapitał rezerwowy - 47.561.987,05 zł
(słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i pięć groszy),
3) fundusz ryzyka ogólnego - 141.300.000,00 zł
(słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzysta tysięcy złotych),
4) nagrody dla pracowników łącznie z obciążeniami - 32.388.000,00 zł
(słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.289.000,00 zł
(słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). § 2 1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 17 lipca 2000 r., 2. Terminem wypłaty dywidendy jest dzień 3 sierpnia 2000 r.
§ 3 Upoważnia się Radę Banku do wyodrębnienia z kwoty określonej w § 1 pkt 4 kwoty nagród z zysku za 1999 r. dla Zarządu Banku.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 26 czerwca 2000 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 1999r. -------------------------------------------------------------------------------------- - Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 23 pkt 4 Statutu Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie uchwala się, co następuje :
§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 1999, obejmujące następujące pozycje :
1) wstęp,
2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 1999r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 19.225.021.000 zł (słownie: dziewiętnaście miliardów dwieście dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 31 grudnia 1999r. zamykający się zyskiem brutto 482.472.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i zyskiem netto 310.699.000 zł (słownie: trzysta dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 31 grudnia 1999r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o sumę 622.531.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 31 grudnia 1999r. o sumę 714.791.000, zł (słownie: siedemset czternaście milionów siedemset dziewiećdziesiąt jeden tysięcy złotych),
6) skonsolidowane zobowiązania pozabilansowe, które na dzień 31 grudnia 1999r. wykazują sumę zobowiązań udzielonych w wysokości 2.542.402.000 zł (słownie: dwa miliardy pięćset czterdzieści dwa miliony czterysta dwa tysiące złotych),
7) noty objaśniające za rok kończący się w dniu 31 grudnia 1999r,
8) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 1999r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 z dnia 26 czerwca 2000r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie połączenia z Bank Austria Creditanstalt Poland SA i podwyższenia kapitału akcyjnego Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie -------------------------------------------------------------------------------------- - Na podstawie art.390 § 3, art.463 pkt 1, art.464 § 1 i 2 Kodeksu handlowego oraz § 23 pkt 4 Statutu Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie, uchwala się, co następuje:
§ 1 1. Akceptuje się połączenie Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie z Bank Austria Creditanstalt Poland SA na podstawie art.463 pkt 1 Kodeksu handlowego, to znaczy poprzez przeniesienie całego majątku Bank Austria Creditanstalt Poland SA (spółki przejmowanej) na Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie (spółkę przejmującą) w zamian za akcje, które Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie wyda akcjonariuszowi Bank Austria Creditanstalt Poland SA. 2. Połączenie, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane na podstawie bilansów Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie i Bank Austria Creditanstalt Poland SA, sporządzonych na dzień 31 grudnia 1999r.
§ 2 Wskutek połączenia kapitał akcyjny Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie zostaje podwyższony o kwotę 10.637.110 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziesięć złotych) do kwoty 146.687.575 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).
§ 3 1. Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie przyznaje akcjonariuszom Bank Austria Creditanstalt Poland SA 2.127.422 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwie) akcje na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2127422, to znaczy, że za 1 (słownie: jedną) akcję Spółki Bank Austria Creditanstalt Poland SA wydane zostanie 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) akcji Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie. 2. Akcje serii E zostaną wprowadzone do publicznego obrotu na podstawie i w trybie określonym przez właściwe przepisy prawa.
§ 4 Przydział akcji serii E akcjonariuszowi Bank Austria Creditanstalt Poland SA nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia prawomocnego wykreślenia Bank Austria Creditanstalt Poland SA z rejestru handlowego.
§ 5 Dopłaty do akcji Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie w związku z przejęciem Bank Austria Creditanstalt Poland SA nie będą wnoszone.
§ 6 Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie za pełny rok obrotowy, w którym nastąpi prawomocne zarejestrowanie podwyższonego kapitału akcyjnego Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie.
§ 7 Połączenie zgłosi Zarząd Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie do rejestru w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały.
§ 8 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Bank Austria Creditanstalt Poland SA uchwały w sprawie połączenia z Powszechnym Bankiem Kredytowym SA w Warszawie oraz z dniem uzyskania ostatniej z wszystkich wymaganych przepisami prawa zgód i zezwoleń.

Uchwała nr 8 z dnia 26 czerwca 2000r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie zmian w Statucie Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie -------------------------------------------------------------------------------------- - Na podstawie art.390 § 3 i art.431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 23 pkt 4 Statutu Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1 W Statucie Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust.1 : a) w pkt 10 dodaje się lit. i w brzmieniu: "i) pośredniczenie w zawieraniu umów z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Banku, a także współpracującymi z Bankiem instytucjami finansowymi.", b) dodaje się pkt 11 w brzmieniu : "11) dokonywaniu obrotu monetami, medalami oraz metalami szlachetnymi." 2) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 Kapitał akcyjny Banku wynosi 146.687.575 zł (sto czterdzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: 1) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 20000000, 2) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 1600000, 3) 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 5400000, 4) 210.093 (dwieście dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 210093, 5) 2.127.422 (dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwie) akcje na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2127422, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja.",

3) § 34 otrzymuje brzmienie: "§ 34 Zarząd Banku może upoważnić dyrektorów oddziałów i innych jednostek Banku - w zakresie przysługujących im kompetencji - do udzielania i odwoływania pełnomocnictw do wykonywania czynności określonych lub czynności określonego rodzaju."
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Banku w Sądzie.

Uchwała nr 9 z dnia 26 czerwca 2000r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie ustalenia składu Rady Banku -------------------------------------------------------------------------------------- - Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 24 Statutu Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie uchwala się, co następuje :
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić skład Rady Banku jako sześcioosobowy.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 z dnia 26 czerwca 2000r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie powołania Rady Banku -------------------------------------------------------------------------------------- - Na podstawie art.390 § 3 i 379 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 25 ust.1 Statutu Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1 W związku z upływem kadencji Rady Banku powołuje się Radę Banku w następującym składzie: 1) Hanna Sokół, 2) Alarich Fenyves, 3) Alois Steinbichler, 4) Piotr Tamowicz, 5) Jerzy Rajski, 6) Friedrich Kadrnoska.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 z dnia 26 czerwca 2000r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie powołania Przewodniczącej Rady Banku -------------------------------------------------------------------------------------- - Na podstawie art.390 § 3 Kodeksu handlowego oraz § 24 zd.2 Statutu Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1 Do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Banku powołuje się Panią Hannę Sokół.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 z dnia 26 czerwca 2000r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie zniesienia funduszu na działalność maklerską -------------------------------------------------------------------------------------- - Na podstawie § 23 pkt 3 i § 43 Statutu Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1
Znosi się fundusz specjalny - fundusz na działalność maklerską.
§ 2
Środki funduszu na działalność maklerską w kwocie 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) przenosi się na kapitał rezerwowy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego spółki Dom Maklerski PBK SA.