Permedia Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
opublikowano: 2004-03-25 13:18
ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI.
Raport bieżący nr 4/03/2004
Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 6 maja 2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Lublinie przy ulicy Grenadierów 9.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać lub przesyłać do dnia 29 kwietnia 2004 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ulicy Grenadierów 9.
Porządek obrad ZWZA:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2003,
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2003,
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2003,
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003,
c) podziału zysku za rok 2003,
d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w 2003 r.,
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Data sporządzenia raportu: 25-03-2004