PETROBANK S.A. - Nr 27/2000 - Uchwaly WZA

opublikowano: 2000-06-29 11:50

[2000/06/29 11:50] PETROBANK S.A. - Nr 27/2000 - Uchwaly WZA

Zarząd LG Petro Bank S.A. niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Życiorysy nowo wybranych członków Rady Nadzorczej podamy w terminie późniejszym.

Uchwała Nr 5/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Banku za rok 1999, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:
1. Zatwierdzić sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) oraz Uchwałą Nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3.06.1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 27):
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.702.672.302,06 zł,
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, wykazujący zysk netto w wyso- kości 24.153.439,81 zł,
c) informację dodatkową,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 11.433.200,83 zł. stanowiące Załączniki do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Banku, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999r., stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1999r., stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2000r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 25 czerwca 1999r. Radzie Nadzorczej w następującym składzie: - Chong Suk Lee - Jerzy Małyska - Sung Tae Kim - Jin Koo Lee - Tae Soo Huh - Stanisław Filipiak - Jerzy Plichta - Czesław Wojciechowski. 2. Udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 1999r. do dnia 31 grudnia 1999r. Radzie Nadzorczej w następującym składzie: - Chong Suk Lee - Jarosław Tyc - Sung Tae Kim - Seok Bin Mun - Andrzej Żak - Tae Soo Huh - Andrzej Modrzejewski - Czesław Wojciechowski.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2000r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 16 sierpnia 1999r. Zarządowi Banku w następującym składzie: - Dong Chang Park - Young Wan Kim - Lucjan Łukasik.
2. Udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 sierpnia 1999r. do dnia 31 grudnia 1999r. Zarządowi Banku w następującym składzie: - Dong Chang Park - Young Wan Kim - Lucjan Łukasik - Jarosław Małkowski.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2000r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, postanawia: 1. Dokonać podziału zysku za 1999 rok w następujący sposób: 1. Zysk brutto za 1999r. 35.744.704,81 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 11.591.265,00 3. Zysk netto do podziału 24.153.439,81 PODZIAŁ: 1. Nagrody dla członków Rady Nadzorczej według stanu na dzień 31.12.1999r.: 126.000,00 a) Przewodniczący 1 x 18.000 zł 18.000,00 b) Współprzewodniczący 1 x 18.000 zł 18.000,00 c) Sekretarz 1 x 15.000 zł 15.000,00 d) Członek 5 x 15.000 zł 75.000,00 2. Nagrody dla członków Zarządu Banku, według stanu na dzień 31.12.1999r.: 200.000,00 a) Prezes - Dong Chang Park 1 x 80.000 zł 80.000,00 b) Wiceprezes - Young Wan Kim 1 x 45.000 zł 45.000,00 - Lucjan Łukasik 1 x 45.000 zł 45.000,00 - Jarosław Małkowski 1 x 30.000 zł 30.000,00
3. Odpis na ZFŚS 241.600,00 4. Odpis na Fundusz Ogólnego Ryzyka Bankowego 23.585.839,81
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2000r.
w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej LG Petro Bank S.A.
Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 25 pkt 9 Statutu Banku, postanawia:
1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: - Przewodniczący Rady Nadzorczej 13.200 zł - Współprzewodniczący Rady Nadzorczej 13.200 zł - Sekretarz Rady Nadzorczej 11.000 zł, - Członek Rady Nadzorczej 9.000 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku, postanawia:
1. Powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: - Kang Won Lee - Jarosław Tyc - Sung Hoon Lee - Andrzej Modrzejewski - Andrzej Żak - Sung Tae Kim - Czesław Wojciechowski - Kwang Yun Kim
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu, postanawia zmienić Statut Banku w następujący sposób:
W § 24 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: "1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok ubiegły,"

Uchwała Nr 15/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu, postanawia zmienić Statut Banku w następujący sposób:
W § 37 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2/ badanie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,"

Uchwała Nr 16/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu, postanawia zmienić Statut Banku w następujący sposób: § 47 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 47 1.Bank prowadzi rachunkowość według wewnętrznego planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2.Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku."