PHOIMB S.A. - Porządek obrad ZWZA

opublikowano: 2001-04-18 16:28

[2001/04/18 16:28] PHOIMB S.A. - Porządek obrad ZWZA

Raport bieżący Nr 3/2001r.

Zarząd PHO i MB S.A w Kielcach informuje, że w dniu 17 maja 2001r. w siedzibie Spółki o godz. 11 odbędzie się ZWZA PHO i MB S.A.
proponowany porządek obrad:

Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach. RHB 2166, Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru : 1 marca 1995r

Działając na podstawie art. 393, art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki Zarząd zwołuje na dzień 17 maja 2001r. o godz. 11°° Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 141.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2000r. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2000r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2000r. i sprawozdania z badania wyników Spółki w 2000r. oraz z badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000r.
b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2000r.
c/ udzielenia pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania
obowiązków w okresie od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
d/ w sprawie pokrycia straty za 2000r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomości w Ostrowcu Św. przy ul. Kolejowej 20a.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki:

a/ zmiana art. 22.2
dotychczasowa treść:
,, 22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy :
1/ badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2/ badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności Spółki,
4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1 do 3,
5/ określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłat dywidend, lub zasad pokrycia strat,
6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu,
8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
9/ zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.
przez dodanie słów: ,,10/ wyrażanie zgody na ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach PHO i MB S.A''

b/ zmiana art.7 o dotychczasowej treści: ,,Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1/ działalność handlowa w zakresie opału i materiałów budowlanych , artykułów instalacyjno-sanitarnych , metalowych i technicznych , wyrobów hutniczych oraz artykułów do wykańczania mieszkań,
2/ działalność usługowa w powyższym zakresie w oparciu o posiadaną bazę.''
Proponowana treść:
,,1/ działalność handlowa w zakresie opału - PKD 5170 A, 5248 G i materiałów budowlanych - PKD 5153 B , artykułów instalacyjno-sanitarnych - PKD 5153 B , metalowych - PKD 5154 Z, 5246 Z i technicznych - PKD 5154 Z, 5246 Z , wyrobów hutniczych - PKD 5152 Z oraz artykułów do wykańczania mieszkań - PKD.5154 Z, 5248 G,
działalność usługowa w powyższym zakresie w oparciu o posiadaną bazę - PKD 7020 Z.
10.Zamknięcie obrad ZWZA.
.