[2000/01/27 08:23] POLIFARBCW Raport biezacy NWZA
Raport nr 4/2000
Zgodnie z przepisem art.81 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr 118,poz.754)oraz z § 42 pkt 1 i § 54 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 163,poz.1160) Zarząd Spółki "Polifarb Cieszyn-Wrocław" SA zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Polifarb Cieszyn-Wrocław" SA, które odbędzie się dnia 24 lutego 2000 roku oraz podaje do wiadomości porządek obrad.
Zarząd Spółki "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" z siedzibą we Wrocławiu,ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział Gospodarczy Rejestrowy w dniu 24.09.1997 r. w dziale B pod numerem H 7352
zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 391 i 394 par. 1 Kodeksu handlowego oraz par. 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz na wniosek Akcjonariusza Kalon BV przedstawiającego 66,71% kapitału akcyjnego Spółki zwołuje na dzień 24 lutego 2000 r. o godz. 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy al. Jana Pawła II 22,
w Hotelu Mercure Fryderyk Chopin w sali konferencyjnej Saturne.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjno - prawne:
1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji.
2. Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w Biurze Zarządu "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA (pok. 116) przy ul. Kwidzyńskiej 8, 51-416 Wrocław, przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 17 lutego 2000 r. i nie odebranie ich przed jego zakończeniem.
3. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.
4. Pełnomocnictwo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia (pok. 116).
6. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 8:00.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Wojciech Solarski - Wiceprezes Zarządu
Wiesław Labrenc - Członek Zarządu