| Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2009 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze odstąpili od głosowania pkt. 8 o treści: "Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty bilansowej Spółki za rok obrotowy 2008." UZASADNIENIE: "Przewodniczący oświadczył, że od dnia 20 marca 2009 roku, tj. z dniem złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Macieja Dołbińskiego, Rada Nadzorcza składa się z 4 (czterech) członków, tj. nie spełnia wymogu określonego w § 9 pkt 3 Statutu Spółki i nie jest władna do podejmowania uchwał. Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza nie złożyła sprawozdania. W tej sytuacji Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania pkt 8 porządku obrad. Wszyscy Akcjonariusze jednogłośnie przychylili się do wniosku Przewodniczącego." oraz pkt. 13 porządku obrad o treści: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku." UZASADNIENIE: "Pan Piotr Krawczyk zaproponował odstąpienie od głosowania nad punktem 13 porządku obrad. Wszyscy Akcjonariusze jednogłośnie przychylili się do powyższego wniosku." Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu." | ||||||
Załączniki:
| ||||||
| Osoby reprezentujące spółkę | ||||||
|