RAPORT BIEŻĄCY 20/2002 Zarząd Zakładów Mięsnych POZMEAT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000085315 w dniu 7.02.2002r., działając na podstawie art.395 i 399 § 1 k.s.h., podaje do publicznej wiadomości,że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2002r. o godzinie 10:30 w świetlicy przy ul. Garbary 101/111 w Poznaniu.
Porządek obrad
1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia - podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawach : 1)rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001r, 2)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2001r, 3)rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZM POZMEAT za rok 2001, 4)sposobu podziału zysku, 5)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001r, 6)zmian Statutu Spółki w paragrafach : 2, 18 ust.2 pkt 9), 22, 26 ust.1, 27 ust.1 pkt 1 i pkt 9), ust. 2 zdanie pierwsze. 6.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami. 7.Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8.Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany do Statutu
1. Obecne brzmienie § 2 :
Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
Proponowana zmiana :
Siedzibą Spółki jest Robakowo.
2.Obecne brzmienie § 18 :
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy : 1)badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej, 2)badanie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, 3)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4)wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych, 5)zawieszenie w czynnościach bądź odwołanie z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, 6)delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 7)zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki, 8)ustanowienie wynagrodzenia członków Zarządu, 9)wyrażenie zgody na : a)ustanowienie prokurentów, b)tworzenie nowych oddziałów Spółki, c)tworzenie lub przystępowanie do spółek, d)udzielenie pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych, e)sprzedaż środków trwałych poniżej ich wartości księgowej, jeżeli ich początkowa wartość ewidencyjna jest większa niż równowartość w złotych 20.000 ecu, f)zakup i sprzedaż gruntów, 10)akceptowanie planów rzeczowo finansowych Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych, 11)wyrażanie opinii we wszystkich innych sprawach Spółki.
Proponowane zmiany :
I. W ust.2 pkt 9) podpunktowi e) nadać następujące brzmienie :
e)sprzedaż środków trwałych poniżej ich wartości księgowej, jeżeli ich początkowa wartość ewidencyjna jest większa niż równowartość w złotych 20.000 euro
II. W ust.2 pkt 9) dodać podpunkt g) o następującej treści :
g)emisję obligacji zwykłych,
3.Obecne brzmienie § 22 :
Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu.
Proponowana zmiana :
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
4.Obecne brzmienie § 26 ust.1 :
1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
Proponowana zmiana :
1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.
5.Obecne brzmienie § 27 ust.1 pkt 1) :
1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły.
Proponowana zmiana :
1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
6.Obecne brzmienie § 27 ust.1 pkt 9) :
9)emisja obligacji
Proponowana zmiana :
9)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa
7.Obecne brzmienie § 27 ust.2 :
2.Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie handlowym. Kompetencje wymienione w ust.1 pkt 2-11, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożone łącznie z pisemna opinia Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
Proponowane zmiany :
I. W § 27 ust. 2 zdanie pierwsze słowa Kodeksie handlowym zastąpić słowami Kodeksie spółek handlowych
II. W § 27 ust. 2 na końcu zdania pierwszego postawić przecinek i dodać następujące słowa :
z wyjątkiem zbycia nieruchomości niewykorzystywanej przez Spółkę na prowadzenie działalności statutowej.
Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników na zasadach określonych w art.406 i 407 k.s.h. Składanie świadectw depozytowych możliwe będzie w Biurze Spółki (przy portierni) w Poznaniu przy ul. Garbary 101/111od dnia 10 do dnia 20 czerwca 2002r. w godzinach od 900 do 1400. Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi, muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie, pisemne pełnomocnictwa w oryginale. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Robakowie, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądki, na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
kom emitent asa