PROSPER S.A. 18/2000 raport biezšcy

opublikowano: 2000-06-20 17:10

[2000/06/20 17:10] PROSPER S.A. 18/2000 raport biezšcy

Zarząd PROSPER SA podaje do wiadomości treśc uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROSPER SA w dniu 16 czerwca 2000 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " Prosper" S.A z dnia 16 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia komentarza Zarządu do działalności Spółki w 1999 roku
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 kodeksu handlowego, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu komentarza Zarządu do działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania powyższego dokumentu zatwierdza :
Komentarz Zarządu "PROSPER" S.A. na temat działalności gospodarczej oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku w formie przedłożonej przez Zarząd.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " Prosper" S.A z dnia 16 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 kodeksu handlowego, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 1999 wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów zatwierdza:
sprawozdanie finansowe w formie przedłożonej przez Zarząd i zweryfikowane przez biegłych rewidentów obejmujące:
ˇ bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 280.250.400,39 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta 39/100 złotych), rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9.833.518,91 złotych (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemnaście 91/100 złotych), ˇ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, ˇ informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " Prosper" S.A z dnia 16 czerwca 2000 roku w sprawie skwitowania członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 1999
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 kodeksu handlowego, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwituje członków Zarządu w osobach: Tadeusza Wesołowskiego, Andrzeja Jaworowskiego, z wykonania przez nich obowiązków za rok 1999.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " Prosper" S.A z dnia 16 czerwca 2000 roku w sprawie skwitowania członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 1999

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 kodeksu handlowego, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwituje członków Rady Nadzorczej w osobach: Mariusza Łukasiewicza, Stanisława Rachelskiego, Józefa Sawickiego, Jerzego Szatanika, Ewy Wesołowskiej z wykonania przez nich obowiązków za rok 1999.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " Prosper" S.A z dnia 16 czerwca 2000 roku w sprawie podziału zysku za rok 1999
Działając na podstawie art. 388 ust. 1 kodeksu handlowego, § 27 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podzielić zysk netto Spółki, wskazany w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 1999 roku w kwocie 9.833.518,91 złotych (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemnaście 91/100 złotych) zgodnie z wnioskiem Zarządu zbadanym przez Radę Nadzorczą w sposób następujący:
ˇ cały zysk w kwocie 9.833.518,91 złotych (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemnaście 91/100 złotych) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " Prosper" S.A z dnia 16 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki "Prosper" S.A.
Działając na podstawie § 27 pkt. 1 lit. I) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§1 Odwołuje się Pana Józefa Sawickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki "Prosper" S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " Prosper" S.A z dnia 16 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki "Prosper" S.A.
Działając na podstawie § 27 pkt. 1 lit. I) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§1 Odwołuje się Pana Jerzego Szatanika z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki "Prosper" S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " Prosper" S.A z dnia 16 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki "Prosper" S.A.
Działając na podstawie § 27 pkt. 1 lit. I) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§1
Powołuje się Panią Małgorzatę Graniecką na członka Rady Nadzorczej Spółki "Prosper" S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " Prosper" S.A z dnia 16 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki "Prosper" S.A.
Działając na podstawie § 27 pkt. 1 lit. I) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje:
§1
Powołuje się Pana Zbigniewa Lwa Starowicza na członka Rady Nadzorczej Spółki "Prosper" S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.