Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-12-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SEKO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały powzięte przez NWZA 30 listopada 2007 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd SEKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 30 listopada 2007. Podczas obrad nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z uchwał poddanych pod głosowanie. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt g) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Jana Zacharewicza § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt g) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. 1.Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) zł brutto miesięcznie. 2.Wynagrodzeni przysługuje za czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt b) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Zmienia się § 5. ust. 1. Statutu Spółki przez dodanie nowych punktów 25) do 27) o treści: "25) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z), 26) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z), 27) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z)". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 rozporządzania Ministra Finansów z 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-12-03 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2007-12-03 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||