[2000/08/30 16:40] SPSA - data i porzadek NWZA SPSA
Warszawa 30 sierpnia 2000 r.
Komisja Papierów Wartościowych
i Giełd
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 WARSZAWA
Raport bieżący nr 50/2000
Zarząd Ster-Projekt S.A. przekazuje datę i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A.:
Zarząd Spółki Ster - Projekt Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Magazynowa 1,
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy -
Rejestrowy w Warszawie, pod nr. RHB 50712 w dniu 26 czerwca 1997 roku, powstałej w
wyniku przekształcenia ze Spółki Ster-Projekt Sp. z o.o. w Warszawie, działając na
podstawie art.390 § 1 i 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu Spółki
zwołuje na dzień 25 września 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Ster-Projekt Spółki Akcyjnej w Warszawie.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 września 2000r. roku o godzinie 12.00 w siedzibie
Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok 1999.
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu Programu Opcji dla kadry kierowniczej i pracowników
Spółki i Spółek Zależnych.
9. Wolne Wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie informuje, że Akcjonariusze mogą brać
udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych
winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione
do reprezentowania podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się
pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 1999 r., sprawozdanie Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej, opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz
sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółki za 1999 r., a także tekst niniejszego zawiadomienia zostaną
udostępnione Akcjonariuszom na 15 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie przy ul.
Magazynowej 1 na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy od godz. 11.30.
Za Zarząd
Piotr Smólski - Prezes Zarządu
Adam Pluta - Wiceprezes Zarządu
Do wiadomości:
1. GPW S.A.
2. PAP S.A.
3. aa.
Podstawa prawna: § 42 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju,
formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania
przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznemu obrotu (Dz.U. nr
163 poz. 1160),
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-30 Piotr Smólski Prezes Zarządu Piotr Smólski
00-08-30 Adam Pluta Wiceprezes Zarządu Adam Pluta