STALEXPORT SA - Porządek obrad ZWZA

opublikowano: 2001-06-06 16:49

[2001/06/06 16:49] STALEXPORT SA - Porządek obrad ZWZA

Raport 34/2001

Zarząd STALEXPORT SA w Katowicach działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu spółki zwołuje
VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 29 czerwca 2001 roku o godz. 12,00 w siedzibie spółki
w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000 oraz sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2000.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2000.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2000.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2000.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2000.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2000.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NWZA z dnia 23.02.2001.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji.
20. Wybór członków Rady Nadzorczej IV kadencji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reguł wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej IV kadencji.
22. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości.
23. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjno - prawne:

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118 z 1997 r., poz. 754,
z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie od dnia 18.06. 2001 r. do dnia 22.06.2001 r. włącznie, w godz. od 9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 11,00.
Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane
z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT SA w przewidzianych przepisami prawa terminach. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.