[2000/03/09 16:02] SWIECIE Raport biezacy 8/2000
R a p o r t b i e ż ą c y nr 8/2000
w sprawie porządku obrad walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 42 pkt 1 Rozporządzenia RM z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz.1160)
W nawiązaniu do raportu bieżącego Frantschach Świecie SA nr 7/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. Zarząd Spółki informuje o ustaleniu następującego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 5 kwietnia 2000 r. :
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999 rok.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1999 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Frantschach Świecie SA za 1999 rok,
b) podziału zysku,
c) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok,
d) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku,
e) zmian w Statucie Spółki,
f) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji Spółki w celu ich umorzenia,
g) emisji obligacji .
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.
W podpisie:
Zbigniew Prokopowicz Leopold Garbacz
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Zbigniew Prokopowicz