RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2002 Zarząd Talex S.A. podaje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2002 r. (Raprt bieżący nr 6/2002):
UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001 o sumie bilansowej 49.385.384,49 zł i zysku netto 2.005.693,08 zł.
UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2001 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2001 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2001 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2001 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki w wysokości 2.005.693,08 zł, w ten sposób, że: ó na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 1.405.674,68 zł, ó na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 600.018,40 zł, co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,20 zł, w tym: - na każdą akcję serii A przypada 0,20 zł, - na każdą akcję serii B przypada 0,20 zł, - na każdą akcję serii C przypada 0,20 zł, - na każdą akcję serii D przypada 0,20 zł, - na każdą akcję serii E przypada 0,20 zł. Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2002 roku, a datą wypłaty dywidendy - dzień 2 lipca 2002 roku.
UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 maja 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku o sumie bilansowej 49.552.892,28 zł i zysku netto 1.967.938,28 zł.
kom emitent abs/zdz 16:49 02/04/30