Raport bieżący Nr 28/2002 Zarząd Telmax S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał skierowane pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2002 roku.
Projekt uchwały Nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ........... na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Projekt uchwały Nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej. 2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 6. Powołanie komisji skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2001 rok. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Projekt uchwały Nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o uchyleniu tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Projekt uchwały Nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o powołaniu Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pan/Pani ................................ 2. Pan/Pani ................................ 3. Pan/Pani ................................
Projekt uchwały Nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe spółki za 2001 rok, w tym: a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2001 r. w kwocie: 17.445.859,89 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), b) rachunek zysków i strat za rok 2001 wykazujący zysk netto w kwocie: 1.476.980,59 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), c) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2001 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.744.867,51 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy), d) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
Projekt uchwały Nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2001 roku Panu Zbigniewowi Kulińskiemu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2001 Panu Zbigniewowi Kulińskiemu.
Projekt uchwały Nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2001 roku Panu Tadeuszowi Politowiczowi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2001 Panu Tadeuszowi Politowiczowi.
Projekt uchwały Nr 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2001 roku Panu Maciejowi Lasocie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2001 Panu Maciejowi Lasocie.
Projekt uchwały Nr 11/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2001 roku Panu Bogusławowi Lewandowskiemu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2001 Panu Bogusławowi Lewandowskiemu.
Projekt uchwały Nr 12/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2001 roku Panu Kazimierzowi Bielińskiemu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2001 Panu Kazimierzowi Bielińskiemu.
Projekt uchwały Nr 13/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2001 roku Panu Radosławowi Grzesiakowi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2001 Panu Radosławowi Grzesiakowi.
Projekt uchwały Nr 14/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2001 roku Panu Konradowi Masalskiemu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Konradowi Masalskiemu.
Projekt uchwały Nr 15/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2001 roku Pani Annie Kulińskiej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Pani Annie Kulińskiej.
Projekt uchwały Nr 16/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2001 roku Panu Gisbertowi Dreitahler.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Gisbertowi Dreitahler.
Projekt uchwały Nr 17/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2001 roku Pani Reginie Politowicz.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Pani Reginie Politowicz.
Projekt uchwały Nr 18/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2001 roku Panu Zdzisławowi Drzycimskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Zdzisławowi Drzycimskiemu.
Projekt uchwały Nr 19/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2001 roku Panu Józefowi Flizikowskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Józefowi Flizikowskiemu.
Projekt uchwały Nr 20/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2001 roku Panu Sergiuszowi Góralczykowi.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Sergiuszowi Góralczykowi.
Projekt uchwały Nr 21/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2001 roku Panu Adamowi Chełchowskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2001 Panu Adamowi Chełchowskiemu.
Projekt uchwały Nr 22/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie podziału zysku netto za 2001 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeznacza kwotę 1.476.980,59 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych, pięćdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie wykazanej w sprawozdaniu finansowym jako nie podzielony wynik z lat ubiegłych a dotyczącej roku 2000 straty netto w kwocie 115.362,82 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt dwa grosze), a pozostałą kwotę wynoszącą 1.361.617,77 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
kome-mail abs/zdz