Telmax S.A. - Termin i porządek obrad NWZA
Raport bieżący 8 / 2005
Zarząd Telmax Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telmax S.A. na dzień 24 lutego 2005 r., na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, pod adresem: Bydgoszcz, ul. Lenartowicza 33-35. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 pkt. 2 oraz § 9 pkt. 1. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 3 pkt. 1 Uchwały nr 35/2004 NWZA Telmax S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: dotychczasowe brzmienie § 1 pkt. 2: "Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz ."
proponowane brzmienie § 1 pkt. 2: "Siedzibą Spółki jest miasto Katowice." dotychczasowe brzmienie § 9 pkt 1: "Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki."
proponowane brzmienie § 9 pkt. 1: "Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki." Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 17 lutego 2005 roku, do godziny 16.00, złożą w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu, świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.
Data sporządzenia raportu: 2005-02-02