Raport bieżący Nr 41/2002 § 49 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit a) RRM Zarząd Telmax Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy informuje o zwołaniu na dzień 18 grudnia 2002 r., na godzinę 11.00. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, pod adresem: Bydgoszcz, ul. Lenartowicza 33-35. Porządek obrad WZA: 1. Otwarcie Obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej. 2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 6. Powołanie komisji skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały o liczbie Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały o upoważnieniu dla Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po zmianach wprowadzonych podjętymi uchwałami. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd proponuje następujące zmiany Statutu: dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 (pięciu), lecz nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję. proponowane brzmienie § 13 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 (pięciu), lecz nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. proponuje się dodać w § 13 ustęp 5 w brzmieniu: 5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności. dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. proponowane brzmienie § 14 ust. 1: 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia. proponowane brzmienie § 15 ust. 2: 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady proponuje się dodać w § 15 ustęp 3 w brzmieniu: 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. proponuje się dodać w § 15 ustęp 4 w brzmieniu: 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
kom e-mail zdz