[2000/04/03 09:15] TIM Wroclaw Raport biezacy WZA
Raport bieżący nr 7/2000Zgodnie z $ 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998r. Dz.U. nr 163 poz. 1160
Zarząd TIM S.A. informuje, iż działając na podstawie art.393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A., na dzień 13.05.2000r , o godzinie 10.00 w Klubie Oficerskim we Wrocławiu ul Pretficza 26, sala nr 105.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TIM"S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999 w skład którego wchodzą: bilans na dzień 31.12.1999r, rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.1999 do dnia 31.12.1999r, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 1999.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "TIM" S. A. w roku 1999.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 1999 rok.
10. Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego "TIM" S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki "TIM" S.A.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
Z uwagi na przekazanie informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego Zarząd przekazuje dodatkowo do publicznej wiadomości treść uchwał dotyczących zmiany Statutu zgodnie z art. 396 $ 2 Kodeksu handlowego Zarząd "TIM" S.A.
Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki "TIM" S.A.:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.000.000 złotych ( słownie: pięć milionów złotych ) i jest podzielony na 5.000.000 ( słownie: pięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 złoty ( słownie: jeden złoty ) każda, na które składa się:
1) 100.000 ( słownie: sto tysięcy ) akcji serii A,
2) 2.900.000 ( słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy ) akcji serii B,
3) 1.830 000 ( słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy ) akcji serii C."
Proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki "TIM" S.A.:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 24.200.000 złotych ( słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy złotych ) i jest podzielony na 24.000.000 ( słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 złoty (słownie: jeden złoty ) każda, na które składa się:
1) 100.000 ( słownie: sto tysięcy ) akcji serii A,
2) 2.900.000 ( słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy ) akcji serii B,
3) 1.800 000 ( słownie: jeden milion osiemset tysięcy ) akcji serii C,
4) 19.200 000 ( słownie: dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy ) akcji serii D ."
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Krzysztof Folta