RAPORT BIEŻĄCY Nr 21/2002 Zarząd Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.398 kodeksu spółek handlowych i § 33.1 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 31 lipca 2002 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 354/356 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wandalex S.A. za rok 2001. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 24 lipca 2002 r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi).Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w NWZA odbywa się do dnia 24 lipca 2002 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Puławska 354/356 pok.9. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 354/356 w Warszawie w pok.9 na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości.
kom e-mail ewa/zdz