WBK S.A. - Uchwały ZWZA WBK SA

opublikowano: 2001-04-04 16:42

[2001/04/04 16:42] WBK S.A. - Uchwały ZWZA WBK SA

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2001

Zarząd Wielkopolskiego Banku Kredytowego Spółka Akcyjna w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Banku z badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000, a także sprawozdania z działalności Spółki i skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000 oraz propozycji Zarządu Banku w kwestii podziału zysku za rok 2000.

Na podstawie art.393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt l Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA w związku z art. 63 ust.3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, uchwala się co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza przedłożone przez Radę Banku sprawozdanie z wyników badania:
a) sprawozdania finansowego WBK SA, sporządzonego na dzień 31.12.2000r. obejmującego:
- wstęp,
- bilans wraz z zestawieniem pozycji pozabilansowych,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływu środków pieniężnych,
- noty objaśniające,

b) sprawozdania z działalności Spółki za rok 2000,

c) sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WBK SA sporządzonego na dzień 31.12.2000r. obejmującego:
- wstęp,
- skonsolidowany bilans wraz z zestawieniem pozycji pozabilansowych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- rachunek przepływu środków pieniężnych,
- noty objaśniające,

d) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000,

e) propozycji Zarządu Banku w kwestii podziału zysku za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna za rok 2000 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2000.

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdania za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku:
a) sprawozdanie finansowe, obejmujące:
- wstęp,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.570.446 tysięcy złotych (słownie: trzynaście miliardów pięćset siedemdziesiąt milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych), wraz z zestawieniem pozycji pozabilansowych na kwotę 14.023.688 tysięcy złotych (słownie: czternaście miliardów dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujący zysk netto w kwocie 224.066 tysięcy złotych (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 536.268 tysięcy złotych (słownie: pięćset trzydzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- noty objaśniające

b) sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000 oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000.

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA w związku z art.63 ust.3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku skonsolidowane sprawozdania:
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące:
- wstęp,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.544.003 tysiące złotych (słownie: trzynaście miliardów pięćset czterdzieści cztery miliony trzy tysiące złotych), wraz z zestawieniem pozycji pozabilansowych na kwotę 14.023.688 tysięcy złotych (słownie: czternaście miliardów dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31grudnia 2000 roku wykazujący zysk netto w kwocie 223.698 tysięcy złotych (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 552.780 tysięcy złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- noty objaśniające,

b) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kseniowi - Prezesowi Zarządu Banku
absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Kseniowi - Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Con O'Sullivan - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządowi Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Con O'Sullivan - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Romualdowi Szelidze - Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Romualdowi Szelidze - Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Declan Flynn - Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Declan Flynn - Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Pani Joannie Oświecimskiej - Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Oświecimskiej - Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Prellowi - Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Prellowi - Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28.09.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Brendan Holton - Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Brendan Holton - Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 5.04.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Kompfowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Kompfowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 19.10.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marianowi Górskiemu - Przewodniczącemu Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Górskiemu - Przewodniczącemu Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu David McCrossan - Wiceprzewodniczącemu Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Panu David McCrossan - Wiceprzewodniczącemu Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michael Buckley - Członkowi Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michael Buckley - Członkowi Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Waldemarowi Frąckowiakowi - Członkowi Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi - Członkowi Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Gary Kennedy - Członkowi Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Gary Kennedy - Członkowi Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Franciszkowi Pospiechowi - Członkowi
Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Franciszkowi Pospiechowi - Członkowi Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Szwarcowi - Członkowi
Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Szwarcowi - Członkowi Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Wiercińskiemu - Członkowi
Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt c Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Wiercińskiemu - Członkowi Rady Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2000

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt b w związku z § 51 Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 w kwocie 224.066.516,63 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:
- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę:
124.336.116,63 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto szesnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
- na fundusz ogólnego ryzyka przeznacza się kwotę:
55.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych),
- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę:
44.730.400,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy czterysta złotych ).

§ 2

1. W podziale dywidendy uczestniczy 68.816.000 akcji serii A, B, C i D.

2. Dywidenda na 1 akcję wynosi 0,65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy).

3. Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA z upływem dnia ustalenia prawa do dywidendy.
Dniem prawa do dywidendy jest 23 kwietnia 2001 roku.

4. Wypłata dywidendy nastąpi dnia 11 maja 2001 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna

z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WBK SA z dnia 5 kwietnia 2000 roku w sprawie funduszu specjalnego służącego pokryciu strat z tytułu udzielonych kredytów, utworzonego uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WBK SA z dnia 25.03.1993r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt k) w związku z § 49 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, uchwala się co następuje:
§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WBK SA z dnia 5 kwietnia 2000 roku w sprawie funduszu specjalnego służącego pokryciu strat z tytułu udzielonych kredytów, utworzonego uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WBK SA z dnia 25.03.1993r. w ten sposób, iż w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy znosi z dniem 31 marca 2001 roku - poprzez rachunek zysków i strat - fundusz specjalny, o którym mowa w § 1."

b) skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. "1"

§ 2

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna

z dnia 4 kwietnia 2001 roku

w sprawie: dokonania zmiany w Statucie Banku

Na podstawie art. art. 393 pkt 4 i 430 §§ 1, 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 pkt f) Statutu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna w ten sposób, iż w § 24

a) dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1,

b) dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

"Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości".

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.