[2000/05/24 16:05] ZASTAL SA Raport biezacy NR 14/2000
Podstawa prawna: par. 32 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz. U. Nr 163 poz. 1161.Zarząd ZASTAL SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca
o godz. 12.00 w sali konferencyjnej ZASTAL SA w Zielonej Górze ul. Sulechowska 4a.
Porządek obrad jest następujący:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
3.Wybór komisji skrutacyjnej.
4.Sprawozdanie Zarządu Zastal SA z działalności spółki,
przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 1999 oraz
propozycje podziału zysku za 1999r.
5.Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 1999.
6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 1999 oraz
badania bilansu, rachunku zysków i strat.
7.Dyskusja.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 1999 rok,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok,
c)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 1999 rok,
d)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w
roku 1999 oraz badania bilansu, rachunku zysków i strat,
e)podziału zysku za 1999 rok,
f)udzielenia skwitowania Zarządowi,
g)udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Iwona Cebulska