[2000/05/19 15:31] ZEG S.A. Raport biezacy projekty uchwal WZA
Raport bieżący nr 10/2000
Na podstawie art.81 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz § 42 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów nr 1160 z dnia 22.12.1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna w Tychach przekazuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 maja br.:
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 1/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 30 maja 2000 roku
W sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,bilansu oraz rachunku wyników za rok obrotowy 1999.
Działając na podstawie paragrafu 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza :
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku,
b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 roku.
c) sprawozdanie finansowe zawierające w szczególności :
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.828.199,94 zł ( słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze ),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 703.153,04 zł( słownie: siedemset trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote cztery grosze ).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 2/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 30 maja 2000 roku
W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZEG S.A., skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej ZEG S.A. na dzień 31 grudnia 1999 roku oraz skonsolidowanego rachunku wyników grupy kapitałowej ZEG S.A. za 1999 r.
Działając na podstawie paragrafu 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza :
a) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ZEG" S.A. w 1999 roku,
b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "ZEG" S.A. za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 roku zawierające w szczególności :
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.168.526,86 zł ( słownie: trzydzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy)
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 871.713,39 zł(słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych trzydzieści dziewięć groszy)
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 30 maja 2000 roku
W sprawie : sposobu podziału zysku netto za 1999 r.
Działając na podstawie paragrafu 30 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 1999 w wysokości 703.153,04 zł ( słownie: siedemset trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote cztery grosze ) na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 30 maja 2000 roku
W sprawie : udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999.
Działając na podstawie paragrafu 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela pokwitowania Zarządowi Spółki za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 30 maja 2000 roku
W sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999.
Działając na podstawie paragrafu 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 30 maja 2000 roku
W sprawie : zmian w Statucie Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" SA z siedzibą w Tychach działając w oparciu o art. 431 § 1 Kodeksu handlowego i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala co następuje :
Do paragrafu 6 Statutu o treści :
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) produkcja urządzeń aparatury elektronicznej i automatyki, głównie dla potrzeb górnictwa i energetyki ,
2) produkcja urządzeń elektronicznych ogólnego zastosowania,
3) prace projektowo-konstrukcyjne i wdrożeniowe oraz działalność kooperacyjna w powyższym zakresie,
4) działalność handlowa (w tym: handel krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i zbytu wyrobów własnych, powierzonych i produktów wymiany oraz importu; prowadzenie własnej sieci punktów handlowych; współpraca z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie produkcji i osiągnięć myśli naukowo -technicznej),
5) działalność usługowa (w tym: działalność montażowa, kompletacyjna i serwisowa urządzeń własnych i powierzonych; doradztwo i opracowywanie ekspertyz technicznych)."
dodaje się pkt. 6, 7 i 8 o treści :
"6) świadczenie usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych - po uzyskaniu koniecznych zezwoleń wymaganych przepisami prawa,
7) produkcja i sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usług w tym zakresie,
8) obrót wierzytelnościami i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami."
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 30 maja 2000 roku
W sprawie : zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie paragrafu 30 ust.1 pkt 11 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej ZEG SA nr 15/IV/99 z dnia 5 listopada 1999 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------Koniec wiadomości.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Radoń - Prezes Zarządu 19.05.2000
Stanisława Hofman- Członek Zrządu 19.05.2000