Raport bieżący 21/ 2002 Zarząd ZREW S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie ZREW S.A. w dniu 21.06.2002 roku:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2001 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust.1 pkt 1 Statutu oraz pkt 11.a porządku obrad Zgromadzenia postanowiło:
I. Zatwierdzić bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.789.709,01 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięć złotych jeden grosz), rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.130.409,81 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.075.015,36 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy piętnaście złotych trzydzieści sześć groszy), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową.
II. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2001 rok.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ***
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu oraz pkt 11.b porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I. Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2001 w kwocie 3.130.409,81 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że: - kwotę 1.823.052,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, - kwotę 1.307.357,81 zł (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
II. Ustalić, że na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 2,10 zł ( słownie: dwa złote dziesięć groszy).
III. Ustalić prawo do dywidendy za rok 2001 na dzień 12 lipca 2002 roku.
IV. Ustalić termin wypłaty dywidendy za rok 2001 na dzień 09 sierpnia 2002 roku.
V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ***
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz pkt 11.c porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I. Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Rychterowi - z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
II. Udzielić absolutorium Pani Bożenie Matuszkiewicz - z wykonywania przez nią funkcji Członka Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
III. Udzielić absolutorium Panu Marianowi Boguckiemu - z wykonywania przez niego funkcji Członka Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ***
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz pkt 11.d porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I. Udzielić absolutorium Panu Mieczysławowi Brudniakowi - z wykonywania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
II. Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Skulimowskiemu - z wykonywania przez niego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
III. Udzielić absolutorium Panu Jarkowi Astramowiczowi - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
IV. Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Kobusowi - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
V. Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Miazkowi - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
VI. Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Patulskiemu - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ***
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz pkt 11.e porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I. Zatwierdzić skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.480.324,84 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze), skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.736.194,97 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy), skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A., zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej oraz informację dodatkową.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ***
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna w sprawie zmiany w Statucie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki oraz pkt 12 porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I. Zmienić § 15 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.
II. Udzielić Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ***
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu § 28 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki oraz pkt 13 porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I. 1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: 1) Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,2 -krotności, 2) Dla Wiceprzewodniczącego - 2,0 - krotność, 2) Dla Sekretarza - 1,8 -krotność, 3) Dla Członka Rady Nadzorczej - 1,6 - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z wypłatami nagród z zysku w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez GUS za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału. 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. W przypadku pozbawienia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej za dany miesiąc, ZREW S.A. zostanie o powyższym powiadomiony odrębnym pismem z Rady Nadzorczej. 4. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie jest wypłacane w formie bezgotówkowej z góry, do 25 ( dwudziestego piątego ) dnia każdego miesiąca na podane przez Członka Rady Nadzorczej konto bankowe. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ***
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu § 15 ust. 3 Statutu Spółki oraz pkt 14 porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I. Ustalić skład Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 ( pięć ) osób.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania powołało Radę Nadzorczą w następującym składzie: 1/Mieczysław Brudniak 2/Krzysztof Skulimowski 3/Konrad Jaskóła 4/Bogdan Kobus 5/Zbigniew Miazek
***
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna w sprawie przekazania kwoty z funduszu załogi na kapitał zapasowy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki oraz pkt 15 porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I. Przenieść kwotę w wysokości 72.067,26 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) z funduszu załogi na kapitał zapasowy Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa