Interia <INTE.WA> 7/2003 WZA - projekty uchwał - część 1 7/2003 WZA - PROJEKTY UCHWAŁ
Działając zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2003 r.
UCHWAŁA NR 1/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r., składające się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.282.155,19 złotych,
2) rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r., wykazującego stratę netto w wysokości 9.349.147,89 złotych,
3) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r., wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto jako zmniejszenie ich stanu w wysokości 5.628.462,39 złotych,
4) informacji dodatkowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie §24 pkt. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. 2002, badania sprawozdania Zarządu za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że strata netto powstała w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. w kwocie 9.349.147,89 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu:
Tomaszowi Jażdżyńskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/2003/projekt Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu: Grzegorzowi Wójcikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu:
Ivo Makówce pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 1.01.2002 r. do 19.07.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu:
Jackowi Pasławskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 19.07.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej:
Krzysztofowi Nepelskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Pawłowi Przewięźlikowskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Rafałowi Chwastowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Kazimierzowi Gródkowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Henrykowi Niedośpiałowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 14/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
W związku z wygaśnięciem mandatów obecnych członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. działając na podstawie §24 pkt. o) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. powołuje do Rady Nadzorczej:
1. ..................................... na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. ..................................... na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. ..................................... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej;
4. ..................................... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej;
5. ..................................... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie "Dobrych Praktyk w spółkach publicznych w 2002 r."
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INTERIA.PL Spółka Akcyjna popiera idee ładu korporacyjnego wyrażone w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2002 r." wprowadzonych uchwałami nr 209/2002 Zarządu Giełdy z dnia 4 września 2002 r. oraz nr 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16/2003/projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 lit d) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
W Statucie INTERIA.PL S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dotychczasowy dział III § 7:
III. Kapitał akcyjny
§ 7
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 6.568.950 (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.568.950 (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda i dzieli się na następujące serie akcji:
1) seria A obejmująca 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych,
2) seria B1 obejmująca 202.500 (dwieście dwa tysiące pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych,
3) seria B2 obejmująca 1.297.500 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych,
4) seria C obejmująca 392.610 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć) akcji imiennych uprzywilejowanych,
5) seria D1 obejmująca 19.200 (dziewiętnaście tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych,
6) seria D2 obejmująca 14.940 (czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych,
7) seria E obejmująca 1.642.200 (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela
- otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
III. Kapitał zakładowy
§ 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.568.950 (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.568.950 (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda i dzieli się na następujące serie akcji:
1) seria A obejmująca 2 850 000 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,
2) seria B1 obejmująca 202 500 (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela,
3) seria B2 obejmująca 1 290.000 (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 7.500( słownie: siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela ,
4) seria C obejmująca 392.610 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji imiennych uprzywilejowanych,
5) seria D1 obejmująca 19.200 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela,
6) seria D2 obejmująca 14.940 (słownie czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela,
7) seria E obejmująca 1.642.200 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela
2. Dotychczasowy § 8:
§ 8
1. Kapitał akcyjny może być pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami), 2. Akcje serii A, B1, B2, C, D1 i D2 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, dającymi prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Akcje Spółki na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
- otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
§ 8
1. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).
2. Akcje serii A, B2, C, będące akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, dają prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Akcje Spółki na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
3. Dotychczasowy § 10:
§ 10
1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela lub imiennych, także uprzywilejowanych, a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
2. Pokrycie podwyższonego kapitału akcyjnego może nastąpić gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części kapitału zapasowego.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki.
- otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
§ 10
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela lub imiennych, także uprzywilejowanych, a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
2. Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części kapitału zapasowego.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki.
4. Dotychczasowy § 12 ustęp 4.:
§ 12
4. W przypadku zbywania akcji imiennych przez Annę Przewięźlikowską - ComArch SA przysługuje prawo pierwokupu zbywanych akcji w terminie 4 (czterech) miesięcy licząc od daty zawiadomienia ComArch SA o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią.
- ulega skreśleniu, a numeracja pozostałych ustępów w § 12 zmienia się odpowiednio.