Jednocześnie urząd skierował do prokuratury okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które polega na prowadzeniu działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.
Kraj Maklerów promuje się jako dostawca narzędzi do handlu na foreksie, akcjami, towarami i kryptowalutami. Jako adres siedziby wskazano biurowiec w Szwajcarii.