Komisja wyjaśniła, że w przypadku AIC CAPITAL (poprzednia nazwa Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) toczy się postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Z kolei w przypadku XL Serwis, toczy się postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe oraz z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Również w tym przypadku przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Lista ostrzeżeń prowadzona przez KNF jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.