52/2002 DATA I PORZĄDEK OBRAD NWZA
Zarząd BICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach , ul. Sienkiewicza 63, Nr rejestrowy KRS 0000026562
na podstawie art.400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , które odbędzie się w dniu 14 listopada 2002 roku o godz. 10°° w sali konferencyjnej BICK Spółka Akcyjna w Kielcach przy ul.Sienkiewicza 63.
Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia . 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad . 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki . 7. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego statutu spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminu Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ad. 6 porządku obrad:
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh podaje się brzmienie dotychczas obowiązujących postanowień statutu BICK Spółka Akcyjna oraz brzmienie proponowanych zmian: I . dotychczasowe brzmienie § 9:
" 1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy z czystego zysku,
albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego 3. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez spółkę na podstawie oferty
skierowanej do akcjonariuszy za określoną przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty
przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 4. Umorzenie akcji następuje z momentem określenia przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
5. Szczegółowe warunki umorzenia, w tym termin wiązania oferty Spółki,
określi Rada Nadzorcza. 6. W zamian za akcje umorzone z czystego zysku Spółka może wydawać akcje użytkowe."
proponowane brzmienie § 9 :
" 1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. 2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę . 3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji w szczególności wysokość wynagrodzenia
przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, ilość akcji przewidzianych
do umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwała o sposobie obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta
na Walnym Zgromadzeniu , na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji."
II dotychczasowe brzmienie § 12 ust.1:
"1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków."
proponowane brzmienie § 12 ust.1:
"1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków."
III dotychczasowe brzmienie § 14:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest
jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jeden członek
Zarządu łącznie z prokurentem."
proponowane brzmienie § 14:
" Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania
w imieniu Spółki, upoważnieni są: 1. dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie, 2. członek Zarządu i prokurent - działający łącznie."
IV dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1: "1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która
wynosi pięć lat." proponowane brzmienie § 15 ust. 1:
"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która
wynosi pięć lat."
V w § 19 ust.2 dodaje się punkt 10 w brzmieniu :
" 10) akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki ".
Świadectwa depozytowe należy złożyć w Biurze Zarządu spółki BICK S.A. w Kielcach,
ul. Sienkiewicza 63, pokój nr 5, najpóźniej do godz. 16°° dnia 7 listopada 2002 r. Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych znajdować się będą do wglądu : lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.
Data sporządzenia raportu: 09-10-2002