KZWM <KZWM.WA> Raport bieżący nr 9/2003 RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2003
Uchwały podjęte przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KZWM S.A.
obradujące w dniu 30.06.2003.
Uchwała nr 1
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.395 & 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku."
Uchwała nr 2
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.382 &3 w związku z art. 395 & 2 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2002 rok"
Uchwała nr 3
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.395 & 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2002 rok,na które składają się:
1. Bilans Spółki sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku,który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ; 11.796.380,92 PLN
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
wykazujący zysk netto w wysokości: 203.995,80 PLN
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę : 203.995,80 PLN
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 18.264,22 PLN 5.Informacja dodatkowa na którą składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- dodatkowe informacje i objaśnienie.
Uchwała nr 4
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna, działając w oparciu o przepisy art.395 & 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza następujący sposób podziału zysku za 2002r. : -Zysk netto w kwocie: 203 995,80 PLN oraz zysk z lat ubiegłych w kwocie: 785,22 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 5
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.395 &2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych udziela Panu Antoniemu Wolnemu - Prezesowi Zarządu- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2002r"
Uchwała nr 6
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.395 &2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych udziela Pani Teresie Lizoń - Wiceprezesowi Zarządu- absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2002r."
Uchwała nr 7
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.395 &2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Kościelniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2002r.
Uchwała nr 8
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.395 &2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Pochopieniowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2002r."
Uchwała nr 9
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.395 &2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych udziela Panu Fryderykowi Walaszkowi - członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2002r." Uchwała nr 10
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.395&2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Kościelniakowi -członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2002r.
Uchwała nr 11
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.395 &2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Tomiakowi -członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2002r."
Uchwała nr 12
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.395 &2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Kwaśnemu -członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2002r
Uchwała nr.13
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych
Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.395 & 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Svetlikowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2002r."
Uchwała nr 14
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna działając w oparciu o przepisy art.395 &2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pavlowi Hosanowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2002r."
Uchwała nr 15
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna podejmuje uchwałę o nie rozpatrywaniu uchwały nr 15 objętej punktem 9 porządku obrad p.t. "Podjęcie uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu publicznego ".
Uchwała nr 16
w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego
W związku z uchwałą nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16.10.2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KZWM S.A. postanawia :
&1
Wdrożyć w Spółce Zasady ładu korporacyjnego zawarte w załączniku do uchwały nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16.10.2002 za wyjątkiem zasady 20 , która z uwagi na strukturę kapitału KZWM S.A. ogranicza zasadę proporcjonalnej reprezentacji akcjonariatu w Radzie Nadzorczej
&2
Zobowiązać do złożenia na ręce Prezesa Zarządu Spółki pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się z Zasadami , o których mowa w &1 i zobowiązaniu się do ich stosowania przez :
- obecnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej -w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały
- nowo wybieranych członków Rady Nadzorczej oraz nowo powołanych członków Zarządu -w terminie 14 dni od dnia wyboru lub powołania.
&3
Upoważnić Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w przedmiocie przestrzegania w Spółce Zasad ładu korporacyjnego oraz zobowiązać Zarząd do dokonania przeglądu wewnętrznych dokumentów normatywnych Spółki pod kątem ich ewentualnego dostosowania do wymogów tych Zasad i podjęcia stosownych działań dostosowawczych.
&4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data sporządzenia raportu: 01-07-2002