Zarzuty dotyczą jednej z największych afer prania brudnych pieniędzy. W latach 2007-2015 estoński oddział Danske Banku obsłużył transakcje na ok. 200 mld EUR, z których wiele budzi wątpliwości prawne.
Danske Bank
Wśród osób, które usłyszały zarzuty ma być były prezes Danske Banku Thomas Borgen. Nie ma natomiast wśród nich żadnej osoby z obecnych władz największego duńskiego banku.