PAP: Narodowy Bank Polski będzie od 1 stycznia 2005 roku informować Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
(GIIF) o transakcjach, które mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy. Senat przegłosował w czwartek poprawki do ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
Znowelizowana ustawa włącza NBP do katalogu instytucji, które mają obowiązek zgłaszać podejrzane transakcje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). NBP ma zgłaszać do Inspektora informacje o takich operacjach bankowych jak np. skup złota czy wymiana zniszczonych pieniędzy.
Instytucje włączone do katalogu mają też informować Inspektora o wszystkich transakcjach o wartości powyżej 15 tys. euro.
Senat przyjął w czwartek wniosek zakładający przesunięcie uchwalonego przez Sejm terminu, od którego NBP ma informować GIIF, z 1 maja 2004 r. na początek 2005 roku.
Przesunięcie terminu ma dać bankowi więcej czasu na zakończenie dokonywanej przebudowy systemu informatycznego. Obecny system nie jest bowiem wystarczający, aby bank mógł wywiązać się z obowiązku informowania GIIF.
Według NBP, wcześniejsze objęcie banku obowiązkiem składania informacji GIIF spowodowałoby, że bank musiałby znacznie
przyspieszyć przebudowę systemu informatycznego, co oznaczałoby konieczność zwiększenia nakładów finansowych i naraziłoby bank na dodatkowe koszty.
Obecnie o transakcjach podejrzanych oraz o transakcjach powyżej 15 tys. euro muszą informować GIIF m.in. banki, domy maklerskie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, Poczta Polska, domy aukcyjne, antykwariaty.
Według znowelizowanej ustawy, taki obowiązek będą miały także tzw. zawody prawnicze, czyli adwokaci, notariusze i radcy prawni.
O podejrzanych transakcjach będą musiały informować również fundacje, utrzymujące się z darowizn. Według resortu finansów, międzynarodowa praktyka wskazuje, że fundacje mogą być wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy.
Ustawa zakłada, że zostanie zarejestrowany również każdy zakup lub sprzedaż w kasynach żetonów o wartości powyżej 1 tys. euro.