Pierwszy podmiot ma siedzibę w Katowicach, Zdaniem UKNF, naruszył on prawo bankowe, ponieważ gromadzi środki pieniężne od osób prawnych i fizycznych w celu udzielania kredytów i pożyczek. Tymczasem nie ma zezwolenia komisji.
2Zobacz galerię
ACM Aplha Consluting EST (zarejestrowany w Liechstensteinie) i ACM Alpha Consluting AG (z siedzibą w Szwajcarii) to podmioty, które zdaniem KNF nie tylko naruszają prawo bankowe w sposób analogiczny do Premium Personal Finance, ale także naruszają ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, bo obracają nimi bez wymaganego zezwolenia.